Déposant 1 : KERTEL, SA
Numéro de SIREN : 422135459
Adresse :
5 rue de Marignan
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : KERTEL
Adresse :
5 rue de Marignan
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : KERTEL, SA
Numéro de SIREN : 422135459
Adresse :
5 rue de Marignan
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : KERTEL
Adresse :
5 rue de Marignan
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : KERTELCOM
Bénéficiare 1 : INTERCALL
Bénéficiare 1 : KERTEL, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 393819636
Adresse :
66 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
FR
Déposant 1 : KERTEL, SA
Numéro de SIREN : 422135459
Adresse :
5 rue de Marignan
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : KERTEL
Adresse :
5 rue de Marignan
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : KERTELCOM
Bénéficiare 1 : INTERCALL
Bénéficiare 1 : KERTEL, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 393819636
Adresse :
66 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
FR
Déposant 1 : kertel, sa
Numéro de SIREN : 422135459
Adresse :
5 rue de Marignan
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : kertel
Adresse :
5 rue de Marignan
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : KERTELCOM
Bénéficiare 1 : INTERCALL
Bénéficiare 1 : KERTEL, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 393819636
Adresse :
66 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
FR
Déposant 1 : kertel, sa
Numéro de SIREN : 422135459
Adresse :
5 rue de Marignan
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : kertel
Adresse :
5 rue de Marignan
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : KERTELCOM
Bénéficiare 1 : INTERCALL
Bénéficiare 1 : KERTEL, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 393819636
Adresse :
66 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
FR
Déposant 1 : KERTEL, SA
Numéro de SIREN : 422135459
Adresse :
5 rue de Marignan
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : KERTEL Guilbert Audrey
Adresse :
5 rue de Marignan
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : KERTEL, Société anonyme
Numéro de SIREN : 422135459
Adresse :
5 rue de Marignan
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : BERNARD SOYER CONSEIL
Adresse :
59 rue de Richelieu
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : KERTEL Société anonyme
Numéro de SIREN : 422135459
Mandataire 1 : BERNARD SOYER CONSEIL
Déposant 1 : KERTEL Société anonyme
Numéro de SIREN : 422135459
Mandataire 1 : BERNARD SOYER CONSEIL
Déposant 1 : KERTEL Société anonyme
Numéro de SIREN : 422135459
Mandataire 1 : BERNARD SOYER CONSEIL
Déposant 1 : KERTEL Société anonyme
Numéro de SIREN : 422135459
Mandataire 1 : BERNARD SOYER CONSEIL
Déposant 1 : KERTEL société anonyme
Numéro de SIREN : 422135459
Mandataire 1 : SANTARELLI
Bénéficiare 1 : KERTELCOM
Bénéficiare 1 : OUTREMER TELECOM
Bénéficiare 1 : INTERCALL
Déposant 1 : KERTEL Société Anonyme
Numéro de SIREN : 422135459
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : KERTEL Société Anonyme
Numéro de SIREN : 422135459
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : KERTEL Société Anonyme
Numéro de SIREN : 422135459
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : KERTEL société anonyme
Numéro de SIREN : 422135459
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : KERTEL société anonyme
Numéro de SIREN : 422135459
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : KERTEL Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 422135459
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : KERTEL Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 422135459
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : KERTEL Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 422135459
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : KERTEL, société anonyme
Numéro de SIREN : 422135459
Adresse :
49/51 rue de Ponthieu, Immeuble D1
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : Yves COURSIN
Adresse :
49 rue Galilée
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : NEUF TELECOM ENTREPRISE
Bénéficiare 1 : NEUF CEGETEL
Bénéficiare 1 : STEAMEO
Bénéficiare 1 : KERTEL
Déposant 1 : KERTEL, société anonyme
Numéro de SIREN : 422135459
Adresse :
49/51 rue de Ponthieu, Immeuble D1
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : Yves COURSIN
Adresse :
49 rue Galilée
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : KERTEL FRANCE OUTRE MER
Bénéficiare 1 : KERTEL
Déposant 1 : KERTEL, SA
Numéro de SIREN : 422135459
Adresse :
5, rue de Marignan
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : KERTEL, Audrey Guilbert
Adresse :
5, rue de Marignan
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : KOSMOS DISTRIBUTION
Bénéficiare 1 : KOSMOS
Bénéficiare 1 : KERTEL FRANCE OUTRE MER
Bénéficiare 1 : KERTEL SA
Déposant 1 : KERTEL, SA
Numéro de SIREN : 422135459
Adresse :
5, rue de Marignan
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : KERTEL, Audrey Guilbert
Adresse :
5, rue de Marignan
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : KERTEL FRANCE OUTRE MER
Bénéficiare 1 : KERTEL
Déposant 1 : KERTEL, société anonyme
Numéro de SIREN : 422135459
Adresse :
5 rue de Marignan
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14 avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : RHODIUM
Bénéficiare 1 : KERTEL
Bénéficiare 1 : KERTELCOM
Bénéficiare 1 : INTERCALL
Déposant 1 : KERTEL, SA
Numéro de SIREN : 422135459
Adresse :
5, rue de Marignan
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : KERTEL, Département Juridique
Adresse :
5, rue de Marignan
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : RHODIUM
Bénéficiare 1 : KERTEL
Déposant 1 : KERTEL, SA
Numéro de SIREN : 422135459
Adresse :
5, rue de Marignan
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : KERTEL, Département Juridique
Adresse :
5, rue de Marignan
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : RHODIUM
Bénéficiare 1 : KERTEL
Déposant 1 : KERTEL, SA
Numéro de SIREN : 422135459
Adresse :
5, rue de Marignan
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : KERTEL, Département Juridique
Adresse :
5, rue de Marignan
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : RHODIUM
Bénéficiare 1 : KERTEL
Déposant 1 : KERTEL, SA
Numéro de SIREN : 422135459
Adresse :
5, rue de Marignan
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : KERTEL, Département Juridique
Adresse :
5, rue de Marignan
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : RHODIUM
Bénéficiare 1 : KERTEL
Déposant 1 : KERTEL société anonyme
Numéro de SIREN : 422135459
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : KERTEL société anonyme
Numéro de SIREN : 422135459
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : KERTEL société anonyme
Numéro de SIREN : 422135459
Mandataire 1 : SANTARELLI
| 18 mars 2011 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°33 |
KERTEL
Société anonyme au capital de 226.465,50 €.
Siège social : 49-51, rue de Ponthieu – Immeuble D1 - 75008 Paris.
422 135 459 R.C.S. Paris.
Mmes et MM. les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 28 avril 2011 à 11 heures, au siège social, 49-51, rue de Ponthieu – Immeuble D1 - 75008 Paris, pour délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :
Ordre du jour :
Au titre de l’assemblée générale ordinaire
A titre de l’assemblée générale extraordinaire
Première résolution
L’Assemblée Générale décide de nommer à compter de ce jour en qualité quatrième Administrateur pour une durée de six années, soit jusqu’à à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 :
La société Trimast Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis, 46 A, avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg et dont le numéro unique d'identification est B 127.486 RCS Luxembourg
L’Assemblée Générale décide qu’il ne sera pas versé de rémunération à TRIMAST HOLDING au titre de son mandat d’administrateur.
Deuxième résolution
L’Assemblée Générale décide de nommer à compter de ce jour en qualité cinquième Administrateur pour une durée de six années, soit jusqu’à à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 :
Monsieur Gareth Stephens, né le 14 avril 1955, à Bridgend – Angleterre,
Domicilié 92 Epsom Road, Guildford, Surrey GU1 2LB - Angleterre.
L’Assemblée Générale décide qu’il ne sera pas versé de rémunération à Monsieur Gareth Stephens au titre de son mandat d’administrateur.
Troisième résolution
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.
Quatrième résolution
Après lecture du rapport du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale décide de modifier le délai de convocation des actionnaires sur seconde convocation et de porter le délai de convocation à 10 jours minimum.
Cinquième résolution
En conséquence de la précédente résolution, l’Assemblée Générale décide de modifier l’article 23 de ses statuts comme suit :
ARTICLE 23 – Assemblées générales : Convocations – Bureau – Procès–verbaux
1 - Les assemblées générales sont convoquées par le Conseil d’administration ou à défaut, par le Commissaire aux comptes ou par toute personne habilitée à cet effet.
Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.
La convocation est effectuée quinze jours avant la date de l’assemblée, soit par un avis publié dans un Journal d’annonces légales du département du siège social, soit par lettre simple adressée à chaque actionnaire.
Lorsque l’assemblée n’a pu valablement délibérer à défaut de réunir le quorum requis la deuxième assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée sont convoquées dix jours au moins à l’avance dans les mêmes formes que la première assemblée.
Le reste de l’article reste inchangé.
Sixième résolution
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.
————————
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par des actionnaires remplissant les conditions de l’article L.225-105 du Code de commerce doivent être envoyées, dans les conditions prévues par l’article R.225-73 du Code de commerce, jusqu’à 25 jours avant l’Assemblée Générale.
Si dans ce délai, aucune modification n'a été apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires le présent avis vaut avis de convocation.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister personnellement à cette Assemblée ou de s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou d’y voter par correspondance.
Toutefois, pour être admis à cette Assemblée, voter par correspondance ou à s’y faire
représenter :
– Les titulaires d’actions nominatives devront être inscrits en compte nominatif, pur ou administré, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris ;
– Les titulaires d’actions au porteur devront être enregistrés au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité sera constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier. Cette attestation de participation devra être annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire. Une attestation pourra également être délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée qui n’aura pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée.
A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent :
– soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ;
– soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire ;
– soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance.
Les actionnaires peuvent obtenir les formulaires de vote par correspondance ou procuration susvisés sur demande adressée par lettre simple à la Société.
Il est rappelé que, conformément à la loi et aux statuts :
– La demande du formulaire de vote par correspondance ou procuration devra avoir été reçue par la Société 6 jours au moins avant la date de réunion ;
– Les votes par correspondance ou par procuration ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et incluant, le cas échéant, l’attestation de participation, parvenus à la Société 3 jours au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale ;
– L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’Assemblée ou de s’y faire représenter.
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux actionnaires conformément à l’article R.225-83 du Code de commerce, y compris le Curriculum Vitae du nouvel administrateur, sera tenu, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social de la Société.
Il est dès à présent indiqué qu'à défaut de quorum sur première convocation, il y aura lieu à deuxième convocation pour le 13 mai 2011 à 11 heures, au siège social.
Nikhil CHANDRA,
Président du Conseil d’Administration.
| 16 février 2011 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°20 |
KERTEL
Société anonyme au capital de 226.465,50 €.
Siège social : 49 – 51 rue de Ponthieu – Immeuble D1 - 75008 Paris.
422 135 459 R.C.S. Paris.
Mmes et MM. les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 25 mars à 11 heures, au siège social, 49-51, rue de Ponthieu – Immeuble D1 - 75008 Paris, pour délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :
Premiere résolution
L’Assemblée Générale ratifie le transfert du siège social de la Société, décidé par le Conseil d’administration du 7 février 2011, du 5 rue de Marignan 75008 Paris au 49 – 51 rue de Ponthieu – Immeuble D1 – 75008 Paris.
Deuxième résolution
L’Assemblée Générale ayant pris connaissance de la décision de Monsieur Michel BENSIMHON de démissionner de ses fonctions d’Administrateur à compter de ce jour, en prend acte purement et simplement.
Troisième résolution
En conséquence de la résolution qui précède, l’Assemblée Générale décide de nommer en qualité d’Administrateur, en remplacement de Monsieur Michel BENSIMHON, et pour la durée de son mandat restant à courir, soit jusqu’à à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011 :
Monsieur Christophe LECARME, né le 4 mai 1964 à PARIS
Demeurant 120 quai Louis Bierot – 75016 PARIS
Quatrième résolution
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.
————————
Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour par des actionnaires remplissant les conditions de l’article L.225-105 du Code de commerce doivent être envoyées, dans les conditions prévues par l’article R.225-73 du Code de commerce, jusqu’à 25 jours avant l’Assemblée Générale.
Si dans ce délai, aucune modification n'a été apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires le présent avis vaut avis de convocation.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister personnellement à cette Assemblée ou de s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou d’y voter par correspondance.
Toutefois, pour être admis à cette Assemblée, voter par correspondance ou à s’y faire
représenter :
– Les titulaires d’actions nominatives devront être inscrits en compte nominatif, pur ou administré, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris ;
– Les titulaires d’actions au porteur devront être enregistrés au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité sera constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier. Cette attestation de participation devra être annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire. Une attestation pourra également être délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée qui n’aura pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée.
A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent :
– soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ;
– soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire ;
– soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance.
Les actionnaires peuvent obtenir les formulaires de vote par correspondance ou procuration susvisés sur demande adressée par lettre simple à la Société.
Il est rappelé que, conformément à la loi et aux statuts :
– La demande du formulaire de vote par correspondance ou procuration devra avoir été reçue par la Société 6 jours au moins avant la date de réunion ;
– Les votes par correspondance ou par procuration ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et incluant, le cas échéant, l’attestation de participation, parvenus à la Société 3 jours au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale ;
– L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’Assemblée ou de s’y faire représenter.
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux actionnaires conformément à l’article R.225-83 du Code de commerce, y compris le Curriculum Vitae du nouvel administrateur, sera tenu, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social de la Société.
Il est dès à présent indiqué qu'à défaut de quorum sur première convocation, il y aura lieu à deuxième convocation pour le 30 mars 2011 à 11 heures, au siège social.
Nikhil CHANDRA
Président du Conseil d’Administration
| 20 août 2010 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°100 |
KERTEL
Société anonyme au capital de 226.465,50 €.
Siège social : 5, rue de Marignan, 75008 Paris.
422 135 459 R.C.S. Paris.
Mmes et MM. les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 29 septembre 2010 à 10 h 30, au siège social, 5, rue de Marignan 75008 Paris, pour délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :
Ordre du jour
Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale ordinaire :
Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale extraordinaire :
Texte des résolutions
Premiere resolution
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2009 lesquels font apparaître une perte de 28.331.785 euros.
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Deuxième résolution
En conséquence, l'Assemblée Générale donne à Monsieur Laurent TROUDE quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.
Troisième résolution
En conséquence de la première résolution, l'Assemblée Générale donne à Monsieur Didier BREMME quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.
Quatrième résolution
En conséquence de la première résolution, l'Assemblée Générale donne à Monsieur Emmanuel BEZAULT quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.
Cinquième résolution
En conséquence de la première résolution, l'Assemblée Générale donne à la société ZEDA VENTURE CAPITAL quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.
Sixième résolution
En conséquence de la première résolution, l'Assemblée Générale donne à la SCP VALLIOT LE GUERNEVE ABITBOL quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.
Septième résolution
En conséquence de la première résolution, l'Assemblée Générale donne à Monsieur Michel BENSIMHON quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.
Huitième résolution
En conséquence de la première résolution, l'Assemblée Générale donne Monsieur Philippe RENAULT quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.
Neuvième résolution
En conséquence de la première résolution, l'Assemblée Générale donne à Monsieur François CASASSA quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.
Dixième résolution
En conséquence de la première résolution, l'Assemblée Générale donne à Monsieur François PAULUS quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.
Onzième résolution
L’Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant 28.331.785 euros de la manière suivante :
|
En totalité soit |
(28.331.785) euros |
|
Au compte Report à Nouveau |
|
|
Qui passe ainsi |
|
|
de la somme créditrice de |
1.081.662 euros |
|
A la somme débitrice de |
(27.246.323) euros |
|
TOTAL : Perte de l’exercice : |
(28.331.785) euros |
Rappel des dividendes distribués
L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :
|
Exercice clos le |
31/12/2008 |
31/12/2007 |
31/12/2006 |
|
distribution |
Néant |
Néant |
Néant |
Douzième résolution
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes approuve les conventions, de la nature de celles visées à l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce, qui y sont mentionnées.
Treizième résolution
Après lecture du rapport du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale décide d’engager de concert avec l’actionnaire majoritaire et avec le concourt du cabinet DARROIS VILLEY MAILLOT & BROCHIER, les actions judiciaires à l’encontre de ses anciens dirigeants et ancienne société mère PROXIMANIA et/ou autres filiales de la société PROXIMANIA.
Quatorzième résolution
Après lecture du rapport du Conseil d’Administration, le Président propose à l’Assemblée Générale en qualité de nouvel administrateur :
La société TRIMAST HOLDING
46A avenue JF Kennedy
1855 LUXEMBOURG
L’Assemblée Générale décide de nommer la société TRIMAST HOLDING en qualité d’administrateur, pour une durée de 6 années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir dans l'année 2016 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
Quinzième résolution
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.
Seizième résolution
L’Assemblée Générale constate que les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et après avoir approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2009 qui font ressortir des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, décide de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la société et donc de poursuivre l'activité.
Dix-septième résolution
Après lecture du rapport du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale décide de supprimer l’obligation statutaire faite aux administrateurs de posséder au moins une action de la Société et de modifier corrélativement l’article 16.3 des statuts dont la rédaction devient :
« ARTICLE 16 – Conseil d’Administration
3 -Chaque administrateur peut être propriétaire d'une ou plusieurs actions. »
Le reste des dispositions de l’article 16 demeurant inchangé.
Dix-huitième résolution
Après lecture du rapport du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale décide de prévoir la possibilité de nommer un ou plusieurs censeurs au Conseil d’Administration et de rajouter un article 16.10 aux statuts dont la rédaction sera :
« 10- L’Assemblée Générale ordinaire peut à la majorité des voix nommer un ou plusieurs censeurs dans la limite de trois censeurs sur proposition du Conseil d’Administration.
La durée de leurs fonctions est de 3 ans renouvelable. Ils sont révocables à tout moment par l’Assemblée Générale ordinaire, sans juste motif. Ils peuvent démissionner à tout moment de leur fonction. Leur démission sera constatée en Assemblée Générale ordinaire.
Les censeurs sont des personnes physiques, non soumis aux obligations liés au cumul des mandats des articles des articles L. 225-21 et L. 225-94-1 du Code de commerce. Un salarié peut occuper la fonction de censeur sans perdre le bénéfice de son contrat de travail dès lors qu’il exerce une fonction effective au titre du contrat de travail.
Les censeurs veillent notamment à la stricte application des lois et des statuts, examinent notamment les inventaires et les comptes annuels, et assistent avec voix consultative aux séances du Conseil d’Administration. Ils ne sont pas rémunérés et ont droit seulement au remboursement de leurs frais dûment justifiés.
Les règles applicables à la convocation des censeurs sont les mêmes que celles applicables à la convocation des administrateurs. »
Le reste des dispositions de l’article 16 demeurant inchangé.
Dix-neuvième résolution
Après lecture du rapport du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale décide de modifier les conditions de convocation et de tenue du Conseil d’Administration et de modifier corrélativement l’article 18.2 des statuts dont la rédaction devient :
« Article 18 – Réunions et délibération du Conseil
2 - La convocation qui mentionne l’ordre du jour, doit intervenir au moins 3 jours à l’avance par tout moyen y compris dématérialisé. La convocation peut être verbale et sans délai si tous les administrateurs y consentent. La réunion a lieu au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La réunion peut également être organisée par des moyens de visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l’identification des participants ».
Le reste des dispositions de l’article 18 demeurant inchangé.
Vingtième résolution
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.
————————
Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour par des actionnaires remplissant les conditions de l’article L.225-105 du Code de commerce doivent être envoyées, dans les conditions prévues par l’article R.225-73 du Code de commerce, jusqu’à 25 jours avant l’Assemblée Générale.
Si dans ce délai, aucune modification n'a été apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires le présent avis vaut avis de convocation.
CONVOCATIONS
ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister personnellement à cette Assemblée ou de s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou d’y voter par correspondance.
Toutefois, pour être admis à cette Assemblée, voter par correspondance ou à s’y faire
représenter :
– Les titulaires d’actions nominatives devront être inscrits en compte nominatif, pur ou administré, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris ;
– Les titulaires d’actions au porteur devront être enregistrés au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité sera constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier. Cette attestation de participation devra être annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire. Une attestation pourra également être délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée qui n’aura pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée.
A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent :
– soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ;
– soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire ;
– soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance.
Les actionnaires peuvent obtenir les formulaires de vote par correspondance ou procuration susvisés sur demande adressée par lettre simple à la Société.
Il est rappelé que, conformément à la loi et aux statuts :
– La demande du formulaire de vote par correspondance ou procuration devra avoir été reçue par la Société 6 jours au moins avant la date de réunion ;
– Les votes par correspondance ou par procuration ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et incluant, le cas échéant, l’attestation de participation, parvenus à la Société 3 jours au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale ;
– L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’Assemblée ou de s’y faire représenter.
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux actionnaires conformément à l’article R.225-83 du Code de commerce, y compris le Curriculum Vitae du nouvel administrateur, sera tenu, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social de la Société.
Il est dès à présent indiqué qu'à défaut de quorum sur première convocation, il y aura lieu à deuxième convocation pour le 30 septembre 2010 à 10 heures 30, au siège social.
Michel BENSIMHON
Président Directeur Général
| 16 avril 2010 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°46 |
KERTEL
Société anonyme au capital de 237 265,50 €.
Siège social : 5, rue de Marignan, 75008 Paris.
422 135 459 R.C.S. Paris.
Mmes et MM. les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 25 mai 2010 à 10 heures, au siège social, 5, rue de Marignan, 75008 Paris, pour délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :
Ordre du jour :
Première résolution
L’Assemblée Générale constate la démission à compter de ce jour de Monsieur Philippe Renault de son mandat d’Administrateur de la Société et décide de nommer en remplacement :
Madame Viviane NEITER, née le 4 mars 1956, demeurant 41, avenue Foch, 54270 ESSEY-LES-NANCY, et ce, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2011.
Deuxième résolution
L’Assemblée Générale décide de fixer le montant global annuel des jetons de présence qui seront versés aux administrateurs de la Société à la somme de 70.000 €.
Cette somme est déterminée pour l’exercice en cours et sera maintenue jusqu’à nouvelle décision de l’assemblée..
————————
Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour par des actionnaires remplissant les conditions de l’article L.225-105 du Code de commerce doivent être envoyées, dans les conditions prévues par l’article R.225-73 du Code de commerce, jusqu’à 25 jours avant l’Assemblée Générale.
Si dans ce délai, aucune modification n'a été apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires le présent avis vaut avis de convocation.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister personnellement à cette Assemblée ou de s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou d’y voter par correspondance.
Toutefois, pour être admis à cette Assemblée, voter par correspondance ou à s’y faire représenter :
– Les titulaires d’actions nominatives devront être inscrits en compte nominatif, pur ou administré, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris ;
– Les titulaires d’actions au porteur devront être enregistrés au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité sera constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier. Cette attestation de participation devra être annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire. Une attestation pourra également être délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée qui n’aura pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée.
A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent :
– soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ;
– soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire ;
– soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance.
Les actionnaires peuvent obtenir les formulaires de vote par correspondance ou procuration susvisés sur demande adressée par lettre simple à la Société.
Il est rappelé que, conformément à la loi et aux statuts :
– La demande du formulaire de vote par correspondance ou procuration devra avoir été reçue par la Société 6 jours au moins avant la date de réunion ;
– Les votes par correspondance ou par procuration ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et incluant, le cas échéant, l’attestation de participation, parvenus à la Société 3 jours au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale ;
– L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’Assemblée ou de s’y faire représenter.
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux actionnaires conformément à l’article R.225-83 du Code de commerce, y compris les Curriculum Vitae des nouveaux administrateurs, seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social de la Société.
Il est dès à présent indiqué qu'à défaut de quorum sur première convocation, il y aura lieu à deuxième convocation pour le 1er juin 2010 à 10 heures, au siège social.
Michel BENSIMHON
Président Directeur Général.
| 28 octobre 2009 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°129 |
KERTEL
Société anonyme au capital de 226 465,50 €.
Siège social : 5, rue de Marignan, 75008 Paris.
422 135 459 R.C.S. Paris.
Mmes et MM. les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 2 décembre 2009 à 10 heures 30, dans les locaux mis à notre disposition à cet effet par la société Regus, au 72, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, pour délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :
Ordre du jour :
— Lecture du rapport établi par l’administrateur provisoire ;
— Nomination de nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires ;
— Quitus aux administrateurs démissionnaires pour leur gestion ;
— Pouvoirs au Conseil d’Administration aux fins de constater la fin de la mission de l’administrateur provisoire, de lui donner quitus pour sa gestion et de fixer sa rémunération ;
— Pouvoirs pour formalités.
Première résolution (Nomination de M. François Casassa en tant qu’administrateur). — L’Assemblée Générale, après avoir pris acte des démissions, en tant que président directeur général, directeur général délégué et administrateurs, de Messieurs Didier BREMME et Emmanuel BEZAULT et de la société Zeda Venture Capital, et après avoir pris connaissance du rapport de l’administrateur provisoire, nomme en qualité d’administrateur :
— Monsieur François Casassa, né le 5 février 1956 ;
et ce, pour une durée de trois années qui prendra fin le jour de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2011.
Deuxième résolution (Nomination de M. Philippe Renault en tant qu’administrateur). — L’Assemblée Générale, après avoir pris acte des démissions, en tant que président directeur général, directeur général délégué et administrateurs, de Messieurs Didier BREMME et Emmanuel BEZAULT et de la société Zeda Venture Capital, et après avoir pris connaissance du rapport de l’administrateur provisoire, nomme en qualité d’administrateur :
— Monsieur Philippe Renault, né le 4 août 1960 ;
et ce, pour une durée de trois années qui prendra fin le jour de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2011.
Troisième résolution (Nomination de Michel Bensimhon en tant qu’administrateur). — L’Assemblée Générale, après avoir pris acte des démissions, en tant que président directeur général, directeur général délégué et administrateurs, de Messieurs Didier BREMME et Emmanuel BEZAULT et de la société Zeda Venture Capital, et après avoir pris connaissance du rapport de l’administrateur provisoire, nomme en qualité d’administrateur :
— Monsieur Michel Bensimhon, né le 25 juin 1950 ;
et ce, pour une durée de trois années qui prendra fin le jour de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2011.
Quatrième résolution (Nomination de François Paulus en tant qu’administrateur). — L’Assemblée Générale, après avoir pris acte des démissions, en tant que président directeur général, directeur général délégué et administrateurs, de Messieurs Didier BREMME et Emmanuel BEZAULT et de la société Zeda Venture Capital, et après avoir pris connaissance du rapport de l’administrateur provisoire, nomme en qualité d’administrateur :
— Monsieur François Paulus, né le 24 février 1966 ;
et ce, pour une durée de trois années qui prendra fin le jour de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2011.
Cinquième résolution (Quitus aux administrateurs démissionnaires pour leur gestion). — L’Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs démissionnaires pour leur gestion.
Sixième résolution (Pouvoirs au Conseil d’Administration aux fins de constater la fin de la mission de l’administrateur provisoire, de lui donner quitus pour sa gestion et de fixer sa rémunération). — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration aux fins de constater la fin de la mission de Monsieur Laurent Le Guernevé, administrateur provisoire de Kertel, de lui donner quitus pour sa gestion et de fixer sa rémunération au titre du mandat qui lui a été conféré.
Septième résolution (Pouvoirs pour formalités). — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.
————————
Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour par des actionnaires remplissant les conditions de l’article L.225-105 du Code de commerce doivent être envoyées, dans les conditions prévues par l’article R.225-73 du Code de commerce, jusqu’à 25 jours avant l’Assemblée Générale.
Si dans ce délai, aucune modification n'a été apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires le présent avis vaut avis de convocation.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister personnellement à cette Assemblée ou de s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou d’y voter par correspondance.
Toutefois, pour être admis à cette Assemblée, à voter par correspondance ou à s’y faire représenter :
— Les titulaires d’actions nominatives devront être inscrits en compte nominatif, pur ou administré, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris ;
— Les titulaires d’actions au porteur devront être enregistrés au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité sera constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier. Cette attestation de participation devra être annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire. Une attestation pourra également être délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée qui n’aura pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée.
A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent :
— soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ;
— soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire ;
— soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance.
Les actionnaires peuvent obtenir les formulaires de vote par correspondance ou procuration susvisés sur demande adressée par lettre simple à la Société.
Il est rappelé que, conformément à la loi et aux statuts :
— La demande du formulaire de vote par correspondance ou procuration devra avoir été reçue par la Société 6 jours au moins avant la date de réunion ;
— Les votes par correspondance ou par procuration ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et incluant, le cas échéant, l’attestation de participation, parvenus à la Société 3 jours au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale ;
— L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’Assemblée ou de s’y faire représenter.
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux actionnaires conformément à l’article R.225-83 du Code de commerce, y compris les Curriculum Vitae des nouveaux administrateurs, seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social de la Société.
Il est dès à présent indiqué qu'à défaut de quorum sur première convocation, il y aura lieu à deuxième convocation pour le 9 décembre 2009 à 10 heures, au siège social.
Laurent Le Guernevé
Administrateur Provisoire.
| 1 juillet 2009 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°78 |
KERTEL
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 226 465,50 €.
Siège social : 5 rue de Marignan
75008 PARIS
422 135 459 R.C.S. Paris (1999 B 04176)
MM. les actionnaires de la Société KERTEL sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 17 juillet 2009 à 8 heures 30 au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les résolutions suivantes :
Ordre du jour :
— Rapport de gestion du conseil d'administration ;
— Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
— Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation des conventions qui y sont mentionnées ;
— Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2008 et quitus aux administrateurs ;
— Affectation du résultat ;
— Ratification du transfert de siège social ;
— Questions diverses ;
— Pouvoirs en vue des formalités.
Première résolution. — L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2008 lesquels font apparaître une perte de 1.859.323 euros.
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, l'assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.
Deuxième résolution (Affectation du résultat). — L’assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant 1.859.323 euros de la manière suivante :
|
En totalité soit : |
1.859.323 euros |
|
Au compte "Report à nouveau" |
|
|
Qui passe ainsi |
|
|
de la somme créditrice de 2.940.785 euros |
|
|
à la somme créditrice de 1.081.462 euros |
|
|
Total : Perte de l’exercice : |
1.859.323 euros |
Rappel des dividendes distribués :
L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :
|
Exercice clos le |
31/12/2007 |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Distribution |
Néant |
Néant |
1 602 550 € |
Troisième résolution. — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes approuve les conventions, de la nature de celles visées à l'article L.225-38 et suivants du Code de commerce, qui y sont mentionnées.
Quatrième résolution. — L’assemblée générale ratifie le transfert du siège social de la Société, décidé par le conseil d’administration du 2 juillet 2008, du 62, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris au 5, rue de Marignan, 75008 Paris.
Cinquième résolution. — L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.
————————
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette assemblée ou s’y faire représenter par son conjoint ou un autre actionnaire.
Toutefois, pour être admis à cette assemblée, à voter par correspondance ou à s’y faire représenter :
1) Les titulaires d’actions nominatives devront être inscrits en compte nominatif, pur ou administré, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
2) Les titulaires d’actions au porteur devront être enregistrés au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité sera constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier. Cette attestation de participation devra être annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire. Une attestation pourra également être délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée qui n’aura pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée.
Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique susvisé sur demande adressée par lettre simple à leur intermédiaire financier ou à la Société.
Il est rappelé que, conformément à la loi et aux statuts :
- La demande du formulaire unique devra avoir été reçue par la Société 6 jours au moins avant la date de réunion ;
- Les votes par correspondance ou par procuration ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et incluant, le cas échéant, l’attestation de participation parvenus à la Société 3 jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.
- L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter.
Le conseil d’administration.
| 19 juin 2009 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°73 |
KERTEL
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 226 465,50 €.
Siège social : 5, rue de Marignan, 75008 Paris.
422 135 459 R.C.S. Paris (1999 B 04176).
MM. les actionnaires de la Société Kertel sont informés que l’assemblée générale devant être réunie le 30 juin 2009 à 8 heures au siège social, telle qu’annoncée par l’avis de réunion publié en date du 25 mai 2009 par insertion au BALO n°62, est reportée à une date ultérieure.
Un avis de convocation comportant la date, l’heure et le lieu de réunion de l’assemblée générale ainsi que son ordre du jour et le texte des résolutions proposées définitifs fera l’objet d’une insertion au BALO et dans un journal d’annonces légales, au plus tard 15 jours avant la date de l’assemblée générale.
Le conseil d’administ ration
| 25 mai 2009 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°62 |
KERTEL
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 226 465,50 €.
Siège social : 5, rue de Marignan, 75008 Paris.
422 135 459 RCS Paris (1999 B 04176)
MM. les actionnaires de la Société KERTEL sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 30 juin 2009 à 8 heures 30 au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les résolutions suivantes :
— Rapport de gestion du Conseil d'administration ;
— Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
— Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation des conventions qui y sont mentionnées ;
— Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2008 et quitus aux administrateurs ;
— Affectation du résultat ;
— Ratification du transfert de siège social ;
— Questions diverses ;
— Pouvoirs en vue des formalités.
Première résolution
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport général des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2008 lesquels font apparaître un bénéfice de 3.567.095 euros.
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, l'assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.
Deuxième résolution
— Affectation de résultat
L’assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 3.567.095 euros de la manière suivante :
|
- A hauteur de la somme de |
146,55 euros |
|
Au Compte Réserve légale |
|
|
Qui passe ainsi |
|
|
De la somme de 22.500 euros |
|
|
A la somme de 22.646,55 euros |
|
|
- A hauteur de la somme de |
3 566 948,45 euros |
|
Au compte Report à Nouveau |
|
|
Qui passe ainsi |
|
|
De la somme de 2.940.785 euros |
|
|
A la somme de 6.507.733,45 euros |
|
|
Total : Bénéfice de l’exercice : |
3 567 095 euros |
— Rappel des dividendes distribués
L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :
|
Exercice clos le |
31/12/2007 |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
|
Distribution |
néant |
Néant |
1 602 550 € |
Troisième résolution
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes approuve les conventions, de la nature de celles visées à l'article L.225-38 et suivants du Code de commerce, qui y sont mentionnées.
Quatrième résolution
L’assemblée générale ratifie le transfert du siège social de la Société, décidé par le Conseil d’administration du 2 juillet 2008, du 62, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris au 5, rue de Marignan, 75008 Paris.
Cinquième résolution
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.
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Les demandes d’inscription à l’ordre du jour de projets de résolution par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article 128 du décret du 23 mars 1967 modifié par le décret 2006-1566 du 11 décembre 2006 doivent, conformément aux dispositions légales, être envoyées au siège social à compter de la publication du présent avis et jusqu’à vingt-cinq jours avant l’assemblée soit au plus tard le mardi 5 juin 2009.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette assemblée ou s’y faire représenter par son conjoint ou un autre actionnaire.
Toutefois, pour être admis à cette assemblée, à voter par correspondance ou à s’y faire représenter :
1) Les titulaires d’actions nominatives devront être inscrits en compte nominatif, pur ou administré, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
2) Les titulaires d’actions au porteur devront être enregistrés au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité sera constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier. Cette attestation de participation devra être annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire. Une attestation pourra également être délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée qui n’aura pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée.
Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique susvisé sur demande adressée par lettre simple à leur intermédiaire financier ou à la Société.
Il est rappelé que, conformément à la loi et aux statuts :
- La demande du formulaire unique devra avoir été reçue par le Société 6 jours au moins avant la date de réunion.
- Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et incluant, le cas échéant, l’attestation de participation parvenus à la Société 3 jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.
- Les votes par procuration ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et incluant, le cas échéant, l’attestation de participation parvenus à la Société 5 jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.
- L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter.
Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, par suite d’éventuelles demandes d’inscription de projet de résolutions présentées par les actionnaires ou modifications par le Conseil d’administration.
Le conseil d’administration
| 13 avril 2009 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°44 |
KERTEL
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 226 465,50 €.
Siège social : 5, rue de Marignan, 75008 Paris.
422 135 459 RCS Paris (1999B04176)
MM. les actionnaires de la Société KERTEL sont convoqués à l’assemblée générale mixte qui se tiendra le 30 avril 2009 à neuf heures trente au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les résolutions suivantes :
Ordre du jour :
Relevant de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :
— Délégation de compétence au conseil d’administration en vue de la réalisation d’une augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’investisseurs qualifiés ;
— Augmentation de capital réservée aux salariés ;
— Délégation de compétence au conseil d’administration en vue de la réalisation d’émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’investisseurs qualifiés ;
Relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire :
— Nomination de co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
— Constatation de la démission d’un administrateur ;
— Nomination d’un administrateur en remplacement ;
— Pouvoirs.
—————
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette assemblée ou s’y faire représenter par son conjoint ou un autre actionnaire.
Toutefois, pour être admis à cette assemblée, à voter par correspondance ou à s’y faire représenter :
1) Les titulaires d’actions nominatives devront être inscrits en compte nominatif, pur ou administré, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
2) Les titulaires d’actions au porteur devront être enregistrés au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité sera constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier. Cette attestation de participation devra être annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire. Une attestation pourra également être délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée qui n’aura pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée.
Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique susvisé sur demande adressée par lettre simple à leur intermédiaire financier ou à la Société.
Il est rappelé que, conformément à la loi et aux statuts :
La demande du formulaire unique devra avoir été reçue par le Société 6 jours au moins avant la date de réunion ;
Les votes par correspondance ou par procuration ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et incluant, le cas échéant, l’attestation de participation parvenus à la Société 3 jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter.
Le conseil d’administration
| 25 mars 2009 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°36 |
KERTEL
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 226 465,50 €.
Siège social : 5, rue de Marignan, 75008 Paris.
422 135 459 RCS Paris (1999 B 04176)
MM. les actionnaires de la Société KERTEL sont convoqués à l’assemblée générale mixte qui se tiendra le 30 avril 2009 à neuf heures trente au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les résolutions suivantes :
Ordre du jour :
Relevant de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :
— Délégation de compétence au conseil d’administration en vue de la réalisation d’une augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’investisseurs qualifiés ;
— Augmentation de capital réservée aux salariés ;
— Délégation de compétence au conseil d’administration en vue de la réalisation d’émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’investisseurs qualifiés ;
Relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire :
— Nomination de co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
— Pouvoirs.
Première résolution ( Délégation de compétence au conseil d’administration aux fins d’augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription).
1) L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes et constaté que le capital était entièrement libéré, décide de déléguer au conseil d’administration, conformément aux dispositions de l’article L.225-129-2 du Code de commerce, toutes compétences pour décider, dans un délai maximum de 18 mois à compter de la présente assemblée et dans la limite d’un plafond maximum de 120 000 euros, d’une ou plusieurs augmentations du capital social, immédiate ou à terme, en numéraire ou par incorporation de réserves ou primes d’émission :
– par création et émission, avec ou sans prime d’émission, d’actions ordinaires ;
– par majoration de la valeur nominale des actions ordinaires ou de préférence existantes.
Dans ce cadre et sous ces limites, le conseil d’administration disposera de tous les pouvoirs pour décider et réaliser la ou les augmentations de capital qui lui paraîtront opportunes et fixer notamment :
- les conditions d’émission des nouveaux titres de capital, immédiats ou à terme, à émettre, et en particulier le prix de souscription, le cas échéant ;
- constater la réalisation de ces augmentations de capital ;
- procéder aux modifications corrélatives des statuts ;
- d'une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures ou effectuer toutes formalités utiles à l'émission et au service financier de ces titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés.
2) En outre, l’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration décide que la délégation de compétence générale consentie ci-dessus emporte l’autorisation pour le conseil d’administration, de décider de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux augmentations de capital qui pourront être décidées par le conseil d’administration en vertu de ladite délégation, au profit des personnes répondant aux caractéristiques suivantes :
— Investisseurs qualifiés au sens des articles L.411-2, II-4° et D.411-1, I du Code monétaire et financier.
L’assemblée générale délègue également au conseil d’administration le soin de fixer précisément les bénéficiaires du droit préférentiel de souscription au sein de cette catégorie et le nombre de titres à leur attribuer.
En cas d’utilisation de cette délégation par le conseil d’administration et suppression consécutive du droit préférentiel de souscription des actionnaires et compte tenu des termes du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes, le prix d’émission des nouveaux titres de capital sera fixé comme suit :
Le prix de souscription de chaque action sera déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d’évaluation d’actions, en tenant compte de la situation comptable, de la rentabilité, des perspectives d’avenir de l’entreprise, et de la moyenne des 20 derniers cours de bourse de l’action.
3) L’assemblée générale décide de fixer la durée de la délégation générale de compétence consentie à 18 mois à compter de ce jour.
4) Conformément aux dispositions de l’article L.225-129-2, alinéa 2 du Code de commerce, la délégation de compétence générale consentie prive d’effet, à compter de ce jour, toutes les délégations antérieures ayant le même objet.
Un rapport spécial des commissaires aux comptes, comportant les mentions réglementaires prévues à cet effet sera établi dès l’émission des titres réalisées avec suppression du droit préférentiel de souscription.
Deuxième résolution (Augmentation de capital réservée aux salariés).
L’assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide en application des dispositions de l’article L.225-129-6 du Code de commerce, de réserver aux salariés de la Société, une augmentation du capital social en numéraire aux conditions prévues à l’article L.3332-20 du Code du travail.
En cas d’adoption de la présente résolution, l’assemblée générale décide :
– que le conseil d’administration disposera d’un délai maximum de 5 ans pour mettre en place un plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L.3332-1 du Code du travail ;
– d’autoriser le conseil d’administration, à procéder, dans un délai maximum de 5 ans à compter de ce jour, à une augmentation de capital d’un montant maximum de 1 000 euros qui sera réservée aux salariés adhérant audit plan et réalisée conformément aux dispositions de l’article L.3332-20 du Code du travail ; en conséquence, cette autorisation entraîne la renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.
Troisième résolution (Emission de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’investisseurs qualifiés).
1) L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, et du rapport spécial des commissaires aux comptes, décide de déléguer au conseil d’administration, conformément aux dispositions des articles L.228-91, L.228-92 et L.225-129-2 du Code de commerce, toutes compétences pour décider d’émettre, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, sous la forme nominative, au maximum 11 000 000 valeurs mobilières, représentatives de créances ou pas, donnant accès immédiat ou à terme, à tout moment ou à date fixe à l’attribution, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de tout autre manière, de 11 000 000 actions ordinaires de la Société, au maximum.
2) L’assemblée générale fixe à 18 mois la durée de la délégation qui sera décomptée à compter de la présente assemblée.
3) Ces valeurs mobilières devront être souscrites en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, et libérées en totalité lors de la souscription.
4) L’assemblée générale décide, notamment en application de l’article L.225-138 alinéa 1 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l'objet de la présente résolution au profit de la catégorie de personnes répondant aux caractéristiques suivantes :
— Investisseurs qualifiés au sens des articles L.411-2, II-4° et D.411-1, I du Code monétaire et financier.
En cas d’utilisation de cette délégation par le conseil d’administration et suppression consécutive du droit préférentiel de souscription des actionnaires et compte tenu des termes du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, l’assemblée générale décide que le montant de la contrepartie revenant ou pouvant ultérieurement revenir à la société pour chacun des titres émis ou à émettre dans le cadre de la présente délégation sera fixé au jour où l'émission sera décidée, par le conseil d'administration conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise, et du cours de bourse.
5) L’exercice de ces valeurs mobilières emportera renonciation automatique des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux nouveaux titres de capital à émettre en conséquence de l’exercice par leurs titulaires des droits attachés à ces valeurs mobilières, dans les conditions prévues aux présentes.
6) L’assemblée générale décide que le conseil d’administration pourrait également limiter les possibilités de cession de ces valeurs mobilières, celles-ci ne pouvant être cédées qu’avec les titres de capital auxquels elles donnent droit.
7) L’assemblée générale décide qu’il appartiendra au conseil d'administration, dans les limites de la présente délégation, et sous réserve du respect des conditions fixées par la loi de :
— arrêter les conditions de la ou des émissions,
— déterminer la nature, la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à émettre, qui pourront être des titres de créances,
— décider le montant et le nombre de valeurs mobilières à émettre, la valeur nominale, le prix de souscription ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l'émission, dans les limites décidées par l’assemblée générale extraordinaire,
— déterminer les dates et modalités d'émission, la nature et la forme des titres à créer qui pourront notamment revêtir la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non,
— fixer, le cas échéant, le taux d’intérêt de ces valeurs mobilières représentatives de créances, notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé, et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non paiement des intérêts,
— déterminer le mode de libération des valeurs mobilières émises,
— fixer s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux titres émis ou à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive. à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l'émission,
— arrêter les termes du Contrat d'émission,
— prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires,
— à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale,
— procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital,
— d'une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures ou effectuer toutes formalités utiles à l'émission et au service financier de ces titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés.
8) La délégation de compétence consentie emporte également délégation au conseil d’administration, à l’effet de réaliser l’augmentation de capital résultant de l’exercice des valeurs mobilières et de fixer dans la limite des décisions de la présente assemblée, les conditions de celle-ci.
Le conseil d’administration est habilité à modifier les statuts en conséquence de cette augmentation de capital.
Les titres de capital nouveaux émis suite à l’exercice des valeurs mobilières seront soumis à toutes les dispositions statutaires, seront entièrement assimilés et jouiront des mêmes droits que les titres de capital anciens à compter de leur date de jouissance.
9) La présente délégation de compétence prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet à hauteur, le cas échéant de la partie non encore utilisée par le conseil d’administration.
10) Le conseil d’administration rendra compte aux actionnaires, de l’utilisation qui sera faite de la présente délégation, dans les conditions de l’article L.225-100, al.4 du Code de commerce.
Quatrième résolution (Nomination de co-commissaires aux comptes).
L’assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration décide de nommer, à compter de l’exercice 2008 et pour 6 exercices :
– Laurent Philippe JOUFFRAY, demeurant 2 les Adrêts de la Cardeline 13790 Châteauneuf-le-Rouge, en qualité de commissaire aux comptes titulaire ;
– COMPAGNIE EUROPEENE DE REVISION ET D’AUDIT (CERA), S.A.R.L. au capital de 100 000 €, 353.091.879 R.C.S. Paris, 120, rue de Javel, 75015 Paris, en qualité de commissaire aux comptes suppléant.
Le commissaire aux comptes titulaire exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts et sa rémunération sera arrêtée dans les conditions légales réglementaires en vigueur.
La durée des fonctions des commissaires aux comptes expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos en 2013.
Cinquième résolution.
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
———————
Les demandes d’inscription à l’ordre du jour de projets de résolution par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article 128 du décret du 23 mars 1967 modifié par le décret 2006-1566 du 11 décembre 2006 doivent, conformément aux dispositions légales, être envoyées au siège social à compter de la publication du présent avis et jusqu’à vingt-cinq jours avant l’assemblée soit au plus tard le lundi 6 avril 2009.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette assemblée ou s’y faire représenter par son conjoint ou un autre actionnaire.
Toutefois, pour être admis à cette assemblée, à voter par correspondance ou à s’y faire représenter :
1) Les titulaires d’actions nominatives devront être inscrits en compte nominatif, pur ou administré, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
2) Les titulaires d’actions au porteur devront être enregistrés au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité sera constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier. Cette attestation de participation devra être annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire. Une attestation pourra également être délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée qui n’aura pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée.
Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique susvisé sur demande adressée par lettre simple à leur intermédiaire financier ou à la Société.
Il est rappelé que, conformément à la loi et aux statuts :
— La demande du formulaire unique devra avoir été reçue par le Société 6 jours au moins avant la date de réunion ;
— Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et incluant, le cas échéant, l’attestation de participation parvenus à la Société 3 jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale ;
— Les votes par procuration ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et incluant, le cas échéant, l’attestation de participation parvenus à la Société 5 jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale ;
— L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter.
Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, par suite d’éventuelles demandes d’inscription de projet de résolutions présentées par les actionnaires ou modifications par le Conseil d’administration.
Le Conseil d’Administration.
| 4 juin 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°68 |
KERTEL
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 225 000 €.
Siège social : 62, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris.
422 135 459 R.C.S. Paris (1999 B 04176)
MM. les actionnaires de la Société Kertel sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 30 juin 2008 à huit heures trente dans les locaux de INSERT- Groupe Proximania, sis 6, boulevard de la Libération – Urba Parc 1 – 93200 Saint-Denis, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les résolutions suivantes :
Ordre du jour :
Relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire annuelle
— Rapport de gestion du conseil d'administration ;
— Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;
— Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation des conventions qui y sont mentionnées ;
— Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2007 et quitus aux administrateurs ;
— Affectation du résultat ;
— Questions diverses ;
— Pouvoirs en vue des formalités.
Première résolution. — L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2007 lesquels font apparaître un bénéfice de 2 944 563 euros.
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, l'assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.
Deuxième résolution. — Affectation de résultat :
L’assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 2 944 563 euros de la manière suivante :
|
- A hauteur de la somme de |
18 000 euros |
|
Au compte "Réserve légale" |
|
|
Qui passe ainsi |
|
|
De la somme de 4 500 euros |
|
|
A la somme de 22 500 euros |
|
|
- A hauteur de la somme de |
2 926 563 euros |
|
Au compte "Report à nouveau" |
|
|
Qui passe ainsi |
|
|
A la somme de 2 926 563 euros |
|
|
Total : bénéfice de l’exercice : |
2 944 563 euros |
Rappel des dividendes distribués
L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :
|
Exercice clos le |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|
Distribution |
néant |
1 602 550 € |
néant |
Troisième résolution. — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.225-38 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.
Quatrième résolution. — L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.
—————
Les demandes d’inscription à l’ordre du jour de projets de résolution par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article 128 du décret du 23 mars 1967 modifié par le décret 2006-1566 du 11 décembre 2006 doivent, conformément aux dispositions légales, être envoyées au siège social à compter de la publication du présent avis et jusqu’à vingt-cinq jours avant l’assemblée soit au plus tard le jeudi 5 juin 2008.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette assemblée ou s’y faire représenter par son conjoint ou un autre actionnaire.
Toutefois, pour être admis à cette assemblée, à voter par correspondance ou à s’y faire représenter :
1) Les titulaires d’actions nominatives devront être inscrits en compte nominatif, pur ou administré, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
2) Les titulaires d’actions au porteur devront être enregistrés au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité sera constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier. Cette attestation de participation devra être annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire. Une attestation pourra également être délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée qui n’aura pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée.
Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique susvisé sur demande adressée par lettre simple à leur intermédiaire financier ou à la Société.
Il est rappelé que, conformément à la loi et aux statuts :
— La demande du formulaire unique devra avoir été reçue par la Société 6 jours au moins avant la date de réunion ;
— Les votes par correspondance ou par procuration ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et incluant, le cas échéant, l’attestation de participation parvenus à la Société 3 jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.
— L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter.
Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, par suite d’éventuelles demandes d’inscription de projet de résolutions présentées par les actionnaires ou modifications par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration.
| 26 mai 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°64 |
KERTEL
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 225 000 €.
Siège social : 62, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris.
422 135 459 R.C.S. Paris (1999 B 04176)
MM. les actionnaires de la Société Proximania sont convoqués à l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 30 juin 2008 à huit heures trente dans les locaux de INSERT- Groupe Proximania, sis 6, boulevard de la Libération – Urba Parc 1 – 93200 Saint-Denis, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les résolutions suivantes :
Ordre du jour :
Relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire annuelle
— Rapport de gestion du conseil d'administration ;
— Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;
— Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation des conventions qui y sont mentionnées ;
— Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2007 et quitus aux administrateurs ;
— Affectation du résultat ;
— Questions diverses ;
— Pouvoirs en vue des formalités.
Première résolution. — L'assemblée générale, aprèes avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2007 lesquels font apparaitre un bénéfice de 2 944 563 euros.
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, l'assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.
Deuxième résolution. — Affectation de résultat :
L’assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 2 944 563 euros de la manière suivante :
|
- A hauteur de la somme de |
18 000 euros |
|
Au compte Réserve légale |
|
|
Qui passe ainsi |
|
|
De la somme de 4 500 euros |
|
|
A la somme de 22 500 euros |
|
|
- A hauteur de la somme de |
2 926 563 euros |
|
Au compte Report à Nouveau |
|
|
Qui passe ainsi |
|
|
A la somme de 2 926 563 euros |
|
|
|
——————— |
|
Total : bénéfice de l’exercice : |
2 944 563 euros |
Rappel des dividendes distribués
L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :
|
Exercice clos le |
31/12/2006 |
31/12/2005 |
31/12/2004 |
|
distribution |
Néant |
1 602 550 € |
Néant |
Troisième résolution. — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.
Quatrième résolution. — L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.
_______________
Les demandes d’inscription à l’ordre du jour de projets de résolution par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article 128 du décret du 23 mars 1967 modifié par le décret 2006-1566 du 11 décembre 2006 doivent, conformément aux dispositions légales, être envoyées au siège social à compter de la publication du présent avis et jusqu’à vingt-cinq jours avant l’assemblée soit au plus tard le jeudi 5 juin 2008.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette assemblée ou s’y faire représenter par son conjoint ou un autre actionnaire.
Toutefois, pour être admis à cette assemblée, à voter par correspondance ou à s’y faire représenter :
1) Les titulaires d’actions nominatives devront être inscrits en compte nominatif, pur ou administré, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
2) Les titulaires d’actions au porteur devront être enregistrés au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité sera constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier. Cette attestation de participation devra être annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire. Une attestation pourra également être délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée qui n’aura pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée.
Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique susvisé sur demande adressée par lettre simple à leur intermédiaire financier ou à la Société Générale, Service des assemblées, 32, rue du Champ de Tir, BP 81236, 44312 Nantes Cedex 3.
Il est rappelé que, conformément à la loi et aux statuts :
— La demande du formulaire unique devra avoir été reçue par la Société ou la Société Générale 6 jours au moins avant la date de réunion ;
— Les votes par correspondance ou par procuration ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et incluant, le cas échéant, l’attestation de participation parvenus à la Société ou à la Société Générale 3 jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.
— L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter.
Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, par suite d’éventuelles demandes d’inscription de projet de résolutions présentées par les actionnaires ou modifications par le Conseil d’administration.
Le conseil d’administration
| 11 février 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°18 |
KERTEL
Société anonyme au capital de 225 000 € divisé en 22 500 000 actions d’une valeur nominale de 0,01 € chacune.
Siège social: 62, Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris.
422 135 459 R.C.S. Paris.
La présente insertion, faite en application de l’article 3 du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, a pour objet d’informer MM. Les actionnaires que la Société Générale, 32, rue du Champ de Tir - BP 81236 - 44312 Nantes Cedex 3, a été désignée comme mandataire pour assurer la tenue des comptes des propriétaires d’actions nominatives.
0800957
| 18 septembre 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°112 |
KERTEL
(Filiale à plus de 50 % de la société Iliad.)
Société anonyme au capital de 45 000 €.
Siège social : 8, rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paris.
422 135 459 R.C.S. Paris.
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2005, approuvés par l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2006, ont été publiés dans « Le Publicateur Légal » du 8 septembre 2006.
0614340
Société anonyme au capital de 45 000 €.
Siège social : 8, rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paris.
422 135 459 R.C.S. Paris.
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2004, approuvés par l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2005, ont été publiés dans « Le Publicateur Légal » du 16 septembre 2005.
97418