• 051 - Durée collective du temps de travail
• 056 - Travail à temps partiel

• 93

• 051 - Durée collective du temps de travail
• 052 - Heures supplémentaires (contingent, majoration)
• 057 - Forfaits (en heures, en jours)
• 058 - Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)

• 93

• N° de la classe : 09
  Liste des Produits & Services pour cette classe : appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
  
• N° de la classe : 16
  Liste des Produits & Services pour cette classe : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; affiches ; cartes ; prospectus ; brochures ; instruments d'écriture ; dessins ; instruments de dessin ;
  
• N° de la classe : 35
  Liste des Produits & Services pour cette classe : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
  
• N° de la classe : 36
  Liste des Produits & Services pour cette classe : Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ;
  
• N° de la classe : 38
  Liste des Produits & Services pour cette classe : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
  
• N° de la classe : 42
  Liste des Produits & Services pour cette classe : conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique.
  

Déposant 1 : CECURITY.COM, Société anonyme
Numéro de SIREN : 434330338
Adresse :
75 RUE SAINT-LAZARE
75009 Paris
FR

Mandataire 1 : TAoMA Partners, Mme PANTALACCI Malaurie
Adresse :
51 rue de Miromesnil
75008 Paris
FR

• N° de la classe : 09
  Liste des Produits & Services pour cette classe : Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
  
• N° de la classe : 16
  Liste des Produits & Services pour cette classe : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; caractères d'imprimerie ; clichés ; Papier ; affiches ; cartes ; prospectus ; brochures ; instruments d'écriture ; dessins ;
  
• N° de la classe : 35
  Liste des Produits & Services pour cette classe : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
  
• N° de la classe : 36
  Liste des Produits & Services pour cette classe : Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; Caisses de prévoyance ; Banque directe ; Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; Estimations immobilières ; Gérance de biens immobiliers ; analyse financière ;
  
• N° de la classe : 38
  Liste des Produits & Services pour cette classe : Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
  
• N° de la classe : 42
  Liste des Produits & Services pour cette classe : Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Etudes de projets techniques ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs ; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique.
  

Déposant 1 : CECURITY.COM, SA
Numéro de SIREN : 434330338
Adresse :
75 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS
FR

Mandataire 1 : CECURITY.COM, Mlle CHRISTINE BENGUIGUI
Adresse :
75 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS
FR

• N° de la classe : 09
  Liste des Produits & Services pour cette classe : Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
  
• N° de la classe : 35
  Liste des Produits & Services pour cette classe : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ;
  
• N° de la classe : 36
  Liste des Produits & Services pour cette classe : Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ;
  
• N° de la classe : 38
  Liste des Produits & Services pour cette classe : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
  
• N° de la classe : 42
  Liste des Produits & Services pour cette classe : Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; services de dessinateurs d'arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art.
  

Déposant 1 : CECURITY.COM, société anonyme
Numéro de SIREN : 434330338
Adresse :
75 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS
FR

Mandataire 1 : CECURITY.COM
Adresse :
75 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS
FR

• N° de la classe : 00
  Liste des Produits & Services pour cette classe : Edition de livres et revues. Service de formation. Organisation de conférence Traitement de fichiers informatiques. Conseil pour les affaires. Reproduction de document Programmation d'ordinateur. Location de matériel informatique. Location d'accès à une base de donnée. Concession de licences d'utilisateur.
  
• N° de la classe : 35
  
• N° de la classe : 41
  
• N° de la classe : 42
  

Déposant 1 : STS GROUP, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 431928365
Adresse :
7-11 rue de Casteja
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR

Mandataire 1 : PARTENAIRES PI
Adresse :
223, avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
FR

Bénéficiare 1 : KEYVELOP, SAS

Bénéficiare 1 : STS GROUP

Bénéficiare 1 : CECURITY CONSULTING

Bénéficiare 1 : CECURITY.COM, Société anonyme
Numéro de SIREN : 434330338
Adresse :
75 Rue Saint Lazare
75009 Paris
FR

• N° de la classe : 00
  Liste des Produits & Services pour cette classe : Edition de livres et revues. Service de formation. Organisation de conférence Traitement de fichiers informatiques. Conseil pour les affaires. Reproduction de document Programmation d'ordinateur. Location de matériel informatique. Location d'accès à une base de donnée. Concession de licences d'utilisateur.
  
• N° de la classe : 35
  
• N° de la classe : 41
  
• N° de la classe : 42
  

Déposant 1 : CECURITY.COM, Société anonyme
Numéro de SIREN : 434330338
Adresse :
75 rue Saint Lazare
75009 Paris
FR

Mandataire 1 : Taoma Partners, Mme Pantalacci Malaurie
Adresse :
51 rue de Miromesnil
75008 Paris
FR

Bénéficiare 1 : KEYVELOP, SAS

Bénéficiare 1 : STS GROUP

Bénéficiare 1 : CECURITY CONSULTING

Bénéficiare 1 : CECURITY.COM, Société anonyme
Numéro de SIREN : 434330338
Adresse :
75 Rue Saint Lazare
75009 Paris
FR

Société anonyme au capital de 1 002 213,70 euros Siège social 75 rue Saint Lazare 75 009 Paris RCS Paris 434 330 338 AVIS DE REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE VALANT AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE MIXTE le VENDREDI 28 JANVIER 2022 à 11H00 , au siège de la société 75 rue Saint Lazare 75009 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : De la compétence de l’assemblée générale ordinaire : Ratification de la cooptation de Monsieur Jean-Marie SAVALLE en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Alain BORGHESI ; Ratification de la cooptation de Monsieur Jean-Pierre JOCQUEVIEL en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Arnaud BELLEIL ; Ratification de la cooptation de Monsieur Mathieu SAVALLE en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Denis GOUSSE ; Ratification de la cooptation de Monsieur Thierry HARDION en qualité de nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Michel GODARD ; Quitus aux administrateurs sortants. De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : réduction de capital par suppression des 105 889 actions auto-détenues par la société ; modification de la date de clôture de l’exercice social de la Société ; modification de l’article 14 des statuts ; modification de l’article 15 des statuts ; pouvoirs. Projet de résolutions De la compéténce de l’assemblée générale ordinaire Première résolution  : L’assemblée des actionnaires ratifie la nomination de Monsieur Jean-Marie SAVALLE en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Alain BORGHESI . Deuxième résolution  : ratifie la nomination de Monsieur Jean-Pierre JOCQUEVIEL en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Arnaud BELLEIL. Troisième résolution  : ratifie la nomination de Monsieur Mathieu SAVALLE en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Denis GOUSSE. Quatrième résolution  : ratifie la nomination de Monsieur Thierry HARDION en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Michel GODARD. Cinquième résolution  : L’assemblée des actionnaires donne quitus aux anciens administrateurs au titre de leur mandat. De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : Sixième résolution  : L’assemblée des actionnaires décide de procéder à une réduction de capital par suppression des 105 889 d’actions auto-détenue par la société au 28 janvier 2022. Septième résolution  : L’assemblée des actionnaires décide de modifier la daté de clôture de l’exercice social de la société. L’article 23 « Exercice social » des statuts est désormais remplacé par la rédaction suivante : « L’année sociale commence le 1 er juillet et se termine le 30 juin de chaque année. » En conséquence et pour ce faire, le prochain exercice de la société sera un exercice de six mois soit du 1 er janvier 2022 au 30 juin 2022. Huitième résolution   : L’assemblée des actionnaires décide d’annuler et remplacer la rédaction de l’article 14 des statuts par la rédaction suivante : « Les administrateurs n’ont pas l’obligation d’être propriétaire d’une action de la Société. » Neuvième résolution  : L’assemblée des actionnaires décide d’annuler et remplacer la rédaction de l’article 15 des statuts par la rédaction suivante : « Le président ne peut être âgé de plus de soixante-quinze ans ; lorsqu’il atteint cette limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office, à l’issue de la plus prochaine réunion du conseil d’administration » Dixième résolution  : L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal, ainsi qu’à toute personne mandatée par le directeur général pour remplir toute formalité de droit. Tout actionnaire sera admis à l’assemblée générale mixte quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, et pourra s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou par un mandataire. Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée générale mixte : les propriétaires d’actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte auprès de la Financière d’Uzès, 13 rue d’Uzès 75002 Paris, mandataire de la société, au plus tard le 24 janvier 2022 à zéro heure, heure de Paris ; les propriétaires d’actions au porteur doivent demander à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte, une attestation de participation pour le jour de l’assemblée générale mixte et devront être enregistrés au plus tard le 24 janvier 2022 à zéro heure, heure de Paris. Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont disponibles sur le site Internet de la société à l’adresse www.cecurity.com ou sur simple demande adressée au siège de la société. Tous les documents préparatoires à l’assemblée générale mixte sont disponibles au siège de la société et pourront être envoyés à chaque actionnaire sur simple demande par courrier ou par courriel à l’adresse contact_cecurity@cecurity.com . Toutes questions écrites pourront être adressées à cette même adresse courriel. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, signés et parvenus au siège de la société avant le 26 janvier 2022 à zéro heure, heure de Paris. Pour cette assemblée générale mixte, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolution présentés par des actionnaires. Le conseil d’administration.

2871412 -157926 0 0 Société anonyme au capital de 1  081 358 euros Siège social 75 rue Saint Lazare 75 009 Paris RCS Paris 434 330 338 AVIS DE REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE VALANT AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE MIXTE le MERCREDI 30 JUIN 20 21 à 10H00 , au siège de la société 75 rue Saint Lazare 75009 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : De la compétence de l’assemblée générale ordinaire annuelle : examen et approbation des comptes, bilan, compte de résultat et annexe clos le 31 décembre 20 20  ; quitus au conseil d’administration ; affectation du résultat ; approbation des dépenses et charges non déductibles, conformément au code général des impôts ; examen et approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 20 20  ; approbation des conventions réglementées et revue des délégations en cours ; délégation de pouvoir au conseil d’administration pour procéder au rachat de ses propres actions par la société dans les conditions des articles L225-209 et suivants du code de commerce ; pouvoirs. De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : réduction de capital par suppression de s actions auto-détenue par la société ; pouvoirs. Projet de résolutions De la compétence de l’assemblée générale ordinaire Première résolution  : L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 , et donne aux administrateurs quitus de leur gestion. Deuxième résolution  : Le conseil d’administration constate que le résultat distribuable s’élève à  2 209 412 € constitué : • du report à nouveau disponible et non affecté : 1 950 313 € • augmenté du résultat de l’exercice : 441 036 € • diminué des frais de R&D non amortis : - 181 937 € L’assemblée des actionnaires décide de procéder à la distribu tion d’un dividende d’un centime et demi d’euro (0,015 €) par action et d’affecter le solde au report à nouveau. Troisième résolution  : L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 . Quatrième résolution  : L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les conventions réglementées mentionnées ainsi que les opérations menées au titre des délégations de pouvoirs en cours accordées par l’assemblée générale au conseil d’administration. Cinquième résolution  : L’assemblée des actionnaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, donne délégation de pouvoir au conseil d’administration, et ce jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, aux fins de procéder au rachat par la société de ses propres actions dans les limites et conditions édictées par les articles L225-209 et suivants du code de commerce, en une ou plusieurs fois dans la limite de 10% du capital social calculé sur la base du capital social existant au moment du rachat. Cette limite sera ramenée à 5% du capital social existant au moment du rachat lorsque les actions rachetées seront utilisées à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport. Les achats d’actions pourront être effectués, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en vue : faire participer les salariés aux fruits de l’expansion de la société par l’attribution d’actions, soit dans les conditions prévues aux articles L225-197-1 à L225-197-3, soit en consentant des options d’achats d’actions, soit en proposant l’acquisition des actions de la société dans les conditions prévues par les articles L3332-1 et suivants du code du travail ; assurer la liquidité et animer le marché des titres de la société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant au nom et pour le compte de la société en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ; remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; remettre des actions, soit par voie d’échange ou soit à titre de paiement, dans le cadre de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; annuler les actions dans le cadre d’une réduction de capital ; mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement, de réaliser toute opération conforme à la réglementation en vigueur. L’assemblée des actionnaires décide que le prix d’achat d’une action dans le cadre de la présente délégation ne pourra dépasser quatre-vingt centimes (0, 8 0€) d’euro par action. L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourra être effectué par tous moyens, en particulier, par interventions sur le marché ou de gré à gré, y compris par offre publique ou opérations de blocs d’actions (qui pourront atteindre la totalité du programme) aux époques que le conseil d’administration appréciera. En conséquence, tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, à l’effet de passer tous ordres, affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. Le conseil d’administration devra informer l’Assemblée des actionnaires des opérations réalisées en application de la présente délégation de compétence. S ix ième résolution  : L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal, ainsi qu’à toute personne mandatée par le président pour remplir toute formalité de droit. De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : Septième résolution  : L’assemblée des actionnaires décide de procéder à une réduction de capital par suppression du nombre d’ actions auto-détenue par la société au 30 juin 2020 . Huitième résolution  : L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal, ainsi qu’à toute personne mandatée par le président pour remplir toute formalité de droit. Tout actionnaire sera admis à l’assemblée générale ordinaire annuelle quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, et pourra s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou par un mandataire. Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée générale ordinaire annuelle  : les propriétaires d’actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte auprès de la Financière d’Uz è s, 13 rue d’Uzès 75002 Paris, mandataire d e la société, au plus tard le 2 4 juin 201 9 à zéro heure, heure de Paris ; les propriétaires d’actions au porteur doivent demander à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte, une attestation de participation pour le jour de l’assemblée générale ordinaire annuelle et devront être enregistrés au plus tard le 2 4 juin 201 9 à zéro heure, heure de Paris. Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont disponibles sur le site Internet de la société à l’adresse www.cecurity.com ou sur simple demande adressée au siège de la société. Tous les documents préparatoires à l’assemblée générale ordinaire annuelle sont disponibles au siège de la société et pourront être envoyés à chaque actionnaire sur simple demande par courrier ou par courriel à l’adresse contact_cecurity@cecurity.com . Toutes questions écrites pourront être adressées à cette même adresse courriel. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, signés et parvenus au siège de la société avant le 2 8 juin 201 9 à zéro heure, heure de Paris. Pour cette assemblée générale mixte , il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolution présentés par des actionnaires. Le conseil d’administration.

2331085 -146050 0 0 Société anonyme au capital de 1  09 4 413 euros Siège social  : 75 rue Saint Lazare 75009 Paris RCS Paris 434 330 338 AVIS DE REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE VALANT AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE MIXTE le MARDI 30 JUIN 20 20 à 10H 00 , au siège de la société 75 rue Saint Lazare 75009 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : De la compétence de l’assemblée générale ordinaire annuelle : examen et approbation des comptes, bilan, compte de résultat et annexe clos le 31 décembre 201 9  ; quitus au conseil d’administration ; affectation du résultat ; approbation des dépenses et charges non déductibles, conformément au code général des impôts ; examen et approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 201 9  ; approbation des conventions réglementées et revue des délégations en cours ; délégation de pouvoir au conseil d’administration pour procéder au rachat de ses propres actions par la société dans les conditions des articles L225-209 et suivants du code de commerce ; pouvoirs. De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : réduction de capital par suppression de 130 544 actions auto-détenue s par la société ; pouvoirs. Projet de résolutions De la compéte nce de l’assemblée générale ordinaire Première résolution  : L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 201 9 , et donne aux administrateurs quitus de leur gestion. Deuxième résolution  : Le conseil d’administration constate que le résultat distribuable s’élève à  2 022 351 € constitué : du report à nouve au disponible et non affecté : 1 095 595 € augme nté du résultat de l’exercice : 1 034 415 € diminué des frais de R&D non amortis : - 1 0 7 6 59 € L’assemblée des actionnaires décide d’affecter le résultat distribuable de la manière suivante : la distribution d’un dividende d’un centime d’euro (0.01 €) par action ; le solde en report à nouveau . Troisième résolution  : L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 décembre 201 9 . Quatrième résolution  : L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les conventions réglementées mentionnées ainsi que les opérations menées au titre des délégations de pouvoirs en cours accordées par l’assemblée générale au conseil d’administration. Cinquième résolution  : L’assemblée des actionnaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, donne délégation de pouvoir au conseil d’administration, et ce jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, aux fins de procéder au rachat par la société de ses propres actions dans les limites et conditions édictées par les articles L225-209 et suivants du code de commerce, en une ou plusieurs fois dans la limite de 10% du capital social calculé sur la base du capital social existant au moment du rachat. Cette limite sera ramenée à 5% du capital social existant au moment du rachat lorsque les actions rachetées seront utilisées à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport. Les achats d’actions pourront être effectués, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en vue : faire participer les salariés aux fruits de l’expansion de la société par l’attribution d’actions, soit dans les conditions prévues aux articles L225-197-1 à L225-197-3, soit en consentant des options d’achats d’actions, soit en proposant l’acquisition des actions de la société dans les conditions prévues par les articles L3332-1 et suivants du code du travail ; assurer la liquidité et animer le marché des titres de la société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant au nom et pour le compte de la société en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ; remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; remettre des actions, soit par voie d’échange ou soit à titre de paiement, dans le cadre de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; annuler les actions dans le cadre d’une réduction de capital ; mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement, de réaliser toute opération conforme à la réglementation en vigueur. L’assemblée des actionnaires décide que le prix d’achat d’une action dans le cadre de la présente délégation ne pourra dépasser quatre-vingt centimes (0, 8 0€) d’euro par action. L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourra être effectué par tous moyens, en particulier, par interventions sur le marché ou de gré à gré, y compris par offre publique ou opérations de blocs d’actions (qui pourront atteindre la totalité du programme) aux époques que le conseil d’administration appréciera. En conséquence, tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, à l’effet de passer tous ordres, affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. Le conseil d’administration devra informer l’Assemblée des actionnaires des opérations réalisées en application de la présente délégation de compétence. S ix ième résolution  : L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal, ainsi qu’à toute personne mandatée par le président pour remplir toute formalité de droit. De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : S epti ème résolution  : L’assemblée des actionnaires décide de procéder à une réduction de capital par suppression de 130 544 acti ons auto-détenue s par la société. Huit ième résolution  : L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal, ainsi qu’à toute personne mandatée par le président pour remplir toute formalité de droit. Tout actionnaire sera admis à l’assemblée générale mixte quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, et pourra s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou par un mandataire. Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée générale mixte   : les propriétaires d’actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte auprès de la Financière d’Uz è s, 13 rue d’Uzès 75002 Paris, mandataire d e la société, au plus tard le 22 juin 20 20 à zéro heure, heure de Paris ; les propriétaires d’actions au porteur doivent demander à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte, une attestation de participation pour le jour de l’assemblée générale ordinaire annuelle et devront être enregistrés au plus tard le 22 juin 20 20 à zéro heure, heure de Paris. Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont disponibles sur le site Internet de la société à l’adresse www.cecurity.com ou sur simple demande adressée au siège de la société. Tous les documents préparatoires à l’assemblée générale mixte sont disponibles au siège de la société et pourront être envoyés à chaque actionnaire sur simple demande par courrier ou par courriel à l’adresse contact_cecurity@cecurity.com . Toutes questions écrites pourront être adressées à cette même adresse courriel. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, signés et parvenus au siège de la société avant le 2 6 juin 20 20 à zéro heure, heure de Paris. Pour cette assemblée générale mixte , il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolution présentés par des actionnaires. Le conseil d’administration.

Société anonyme au capital de 1 099 216 euros Siège social 75 rue Saint Lazare , 75 009 Paris 434 330 338 R . C . S . Paris AVIS DE REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE VALANT AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE MIXTE le JEUDI 27 JUIN 2019 à 10H 00 , au siège de la société 75 rue Saint Lazare 75009 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : De la compétence de l’assemblée générale ordinaire annuelle : • examen et approbation des comptes, bilan, compte de résultat et annexe clos le 31 décembre 2018 ; quitus au conseil d’administration ; • affectation du résultat ; approbation des dépenses et charges non déductibles, conformément au code général des impôts ; • examen et approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2018 ; • approbation des conventions réglementées et revue des délégations en cours ; • délégation de pouvoir au conseil d’administration pour procéder au rachat de ses propres actions par la société dans les conditions des articles L225-209 et suivants du code de commerce ; • pouvoirs. De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : • réduction de capital par suppression de 48 030 actions auto-détenue par la société ; • validation des fusions ; • pouvoirs. Projet de résolutions De la compéte nce de l’assemblée générale ordinaire Première résolution  : L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018, et donne aux administrateurs quitus de leur gestion. Deuxième résolution  : Le conseil d’administration constate que le résultat distribuable s’élève à 936 629,08 € constitué : • du report à nouveau disponible et non affecté : 876 745,47 € • augmenté du résultat de l’exercice : 237 564,18 € • diminué des frais de R&D non amortis : - 177 680,57 € L’assemblée des actionnaires décide de ne pas procéder à la distribution de dividende. Troisième résolution  : L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Quatrième résolution  : L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les conventions réglementées mentionnées ainsi que les opérations menées au titre des délégations de pouvoirs en cours accordées par l’assemblée générale au conseil d’administration. Cinquième résolution  : L’assemblée des actionnaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, donne délégation de pouvoir au conseil d’administration, et ce jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, aux fins de procéder au rachat par la société de ses propres actions dans les limites et conditions édictées par les articles L225-209 et suivants du code de commerce, en une ou plusieurs fois dans la limite de 10% du capital social calculé sur la base du capital social existant au moment du rachat. Cette limite sera ramenée à 5% du capital social existant au moment du rachat lorsque les actions rachetées seront utilisées à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport. Les achats d’actions pourront être effectués, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en vue : faire participer les salariés aux fruits de l’expansion de la société par l’attribution d’actions, soit dans les conditions prévues aux articles L225-197-1 à L225-197-3, soit en consentant des options d’achats d’actions, soit en proposant l’acquisition des actions de la société dans les conditions prévues par les articles L3332-1 et suivants du code du travail ; assurer la liquidité et animer le marché des titres de la société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant au nom et pour le compte de la société en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ; remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; remettre des actions, soit par voie d’échange ou soit à titre de paiement, dans le cadre de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; annuler les actions dans le cadre d’une réduction de capital ; mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement, de réaliser toute opération conforme à la réglementation en vigueur. L’assemblée des actionnaires décide que le prix d’achat d’une action dans le cadre de la présente délégation ne pourra dépasser quatre-vingt centimes (0,80€) d’euro par action. L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourra être effectué par tous moyens, en particulier, par interventions sur le marché ou de gré à gré, y compris par offre publique ou opérations de blocs d’actions (qui pourront atteindre la totalité du programme) aux époques que le conseil d’administration appréciera. En conséquence, tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, à l’effet de passer tous ordres, affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. Le conseil d’administration devra informer l’Assemblée des actionnaires des opérations réalisées en application de la présente délégation de compétence. Sixième résolution  : L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal, ainsi qu’à toute personne mandatée par le président pour remplir toute formalité de droit. De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : Septième résolution  : L’assemblée des actionnaires décide de procéder à une réduction de capital par suppression de 48 030 actions auto-détenue par la société. Huitième résolution  : L’assemblée des actionnaires approuve les fusions par absorption des sociétés Cecurity Consulting et Cecurity outsourcing par Cecurity.com. Neuvième résolution  : L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal, ainsi qu’à toute personne mandatée par le président pour remplir toute formalité de droit. Tout actionnaire sera admis à l’assemblée générale ordinaire annuelle quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, et pourra s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou par un mandataire. Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée générale ordinaire annuelle : a) les propriétaires d’actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte auprès de la Financière d’Uzès, 13 rue d’Uzès 75002 Paris, mandataire de la société, au plus tard le 21 juin 2019 à zéro heure, heure de Paris ; b) les propriétaires d’actions au porteur doivent demander à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte, une attestation de participation pour le jour de l’assemblée générale ordinaire annuelle et devront être enregistrés au plus tard le 21 juin 2019 à zéro heure, heure de Paris. Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont disponibles sur le site Internet de la société à l’adresse www.cecurity.com ou sur simple demande adressée au siège de la société. Tous les documents préparatoires à l’assemblée générale ordinaire annuelle sont disponibles au siège de la société et pourront être envoyés à chaque actionnaire sur simple demande par courrier ou par courriel à l’adresse contact_cecurity@cecurity.com . Toutes questions écrites pourront être adressées à cette même adresse courriel. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, signés et parvenus au siège de la société avant le 26 juin 2019 à zéro heure, heure de Paris. Pour cette assemblée générale ordinaire annuelle, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolution présentés par des actionnaires. Le conseil d’administration.

CECURITY.COM Société anonyme au capital de 1 099 216 €. Siège social 75 rue Saint Lazare, 75009 Paris. 434 330 338 R.C.S. Paris. AVIS DE REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE VALANT AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE le VENDREDI 29 JUIN 2018 à 10H 00 , au siège de la société 75 rue Saint Lazare 75009 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : - examen et approbation des comptes, bilan, compte de résultat et annexe clos le 31 décembre 2017 ; quitus au conseil d’administration ; - affectation du résultat ; approbation des dépenses et charges non déductibles, conformément au code général des impôts ; - examen et approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2017 ; - approbation des conventions réglementées et revue des délégations en cours ; - délégation de pouvoir au conseil d’administration pour procéder au rachat de ses propres actions par la société dans les conditions des articles L225-209  et suivants du C ode de commerce ; - pouvoirs. Projet de résolutions Première résolution : L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017, et donne aux administrateurs quitus de leur gestion. Deuxième résolution : L’assemblée des actionnaires constate que le résultat distribuable s’élève à 1 039 622,47 € constitué : - du report à nouveau disponible et non affecté des exercices antérieurs : 888 677,29 € - augmenté du résultat de l’exercice : 205 797,96 € - diminué des frais de R&D non amortis : 54 852,78 € L’assemblée des actionnaires décide de distribuer un dividende de deux centimes d’euro par action par distribution du résultat de l’exercice (205 797,96 €) et prélèvement du complément sur les réserves disponibles de la société (14 045,26 €), et approuve les dépenses et charges non déductibles de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Troisième résolution : L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Quatrième résolution : L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les conventions réglementées mentionnées ainsi que les opérations menées au titre des délégations de pouvoirs en cours accordées par l’assemblée générale au conseil d’administration. Cinquième résolution : L’assemblée des actionnaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, donne délégation de pouvoir au conseil d’administration, et ce jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, aux fins de procéder au rachat par la société de ses propres actions dans les limites et conditions édictées par les articles L225-209  et suivants du C ode de commerce, en une ou plusieurs fois dans la limite de 10% du capital social calculé sur la base du capital social existant au moment du rachat. Cette limite sera ramenée à 5% du capital social existant au moment du rachat lorsque les actions rachetées seront utilisées à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport. Les achats d’actions pourront être effectués, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en vue : (i) faire participer les salariés aux fruits de l’expansion de la société par l’attribution d’actions, soit dans les conditions prévues aux articles L225-197-1 à L225-197-3, soit en consentant des options d’achats d’actions, soit en proposant l’acquisition des actions de la société dans les conditions prévues par les articles L3332-1 et suivants du code du travail ; (ii) assurer la liquidité et animer le marché des titres de la société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant au nom et pour le compte de la société en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’ Autorité des Marchés Financiers ; (iii) remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; (iv) remettre des actions, soit par voie d’échange ou soit à titre de paiement, dans le cadre de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; (v) annuler les actions dans le cadre d’une réduction de capital ; (vi) mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement, de réaliser toute opération conforme à la réglementation en vigueur. L’assemblée des actionnaires décide que le prix d’achat d’une action dans le cadre de la présente délégation ne pourra dépasser quatre-vingt centimes (0,80€) d’euro par action. L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourra être effectué par tous moyens, en particulier, par interventions sur le marché ou de gré à gré, y compris par offre publique ou opérations de blocs d’actions (qui pourront atteindre la totalité du programme) aux époques que le conseil d’administration appréciera. En conséquence, tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, à l’effet de passer tous ordres, affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. Le conseil d’administration devra informer l’Assemblée des actionnaires des opérations réalisées en application de la présente délégation de compétence. Sixième résolution : L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal, ainsi qu’à toute personne mandatée par le président pour remplir toute formalité de droit. Tout actionnaire sera admis à l’assemblée générale ordinaire annuelle quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, et pourra s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou par un mandataire. Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée générale ordinaire annuelle : a) les propriétaires d’actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte auprès de la Financière d’Uzès, 13 rue d’Uzès 75002 Paris, mandataire de la société, au plus tard le 22 juin 2018 à zéro heure, heure de Paris ; b) les propriétaires d’actions au porteur doivent demander à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte, une attestation de participation pour le jour de l’assemblée générale ordinaire annuelle et devront être enregistrés au plus tard le 22 juin 2018 à zéro heure, heure de Paris. Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont disponibles sur le site Internet de la société à l’adresse www.cecurity.com ou sur simple demande adressée au siège de la société. Tous les documents préparatoires à l’assemblée générale ordinaire annuelle sont disponibles au siège de la société et pourront être envoyés à chaque actionnaire sur simple demande par courrier ou par courriel à l’adresse contact_cecurity@cecurity.com. Toutes questions écrites pourront être adressées à cette même adresse courriel. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, signés et parvenus au siège de la société avant le 27 juin 2018 à zéro heure, heure de Paris. Pour cette assemblée générale ordinaire annuelle, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolution présentés par des actionnaires. Le conseil d’administration.

CECURITY.COM

 Société anonyme au capital de 1 099 216 €.

Siège social : 75, rue Saint Lazare, 75009 Paris.

434 330 338 R.C.S. Paris

AVIS DE RÉUNION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

VALANT AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE le MERCREDI 21 JUIN 2017 à 10H00, au siège de la société 75, rue Saint Lazare 75009 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour

- examen et approbation des comptes, bilan, compte de résultat et annexe clos le 31 décembre 2016 ; quitus au conseil d’administration ;

- affectation du résultat ; approbation des dépenses et charges non déductibles, conformément au Code général des impôts ;

- examen et approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2016 ;

- approbation des conventions réglementées et revue des délégations en cours ;

- renouvellement des mandats des administrateurs ;

- délégation de pouvoir au conseil d’administration pour procéder au rachat de ses propres actions par la société dans les conditions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce ;

- pouvoirs.

Projet de résolutions

Première résolution : L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016, et donne aux administrateurs quitus de leur gestion.

Deuxième résolution : L’assemblée des actionnaires constate que le résultat distribuable s’élève à 1 100 700,09 € constitué :

Soit un dividende de deux centimes d’euro (0,02 €) par action 

L’assemblée des actionnaires décide de distribuer un dividende de deux centimes d’euro par action avec le bénéfice de l’exercice et d’affecter le solde au compte report à nouveau, et approuve les dépenses et charges non déductibles de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Troisième résolution : L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Quatrième résolution : L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les conventions réglementées mentionnées ainsi que les opérations menées au titre des délégations de pouvoirs en cours accordées par l’assemblée générale au conseil d’administration.

Cinquième résolution : L’assemblée des actionnaires décide de renouveler les mandats des administrateurs en place pour une durée de 6 ans.

Sixième résolution : L’assemblée des actionnaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, donne délégation de pouvoir au conseil d’administration, et ce jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, aux fins de procéder au rachat par la société de ses propres actions dans les limites et conditions édictées par les articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, en une ou plusieurs fois dans la limite de 10 % du capital social calculé sur la base du capital social existant au moment du rachat. Cette limite sera ramenée à 5 % du capital social existant au moment du rachat lorsque les actions rachetées seront utilisées à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport.

Les achats d’actions pourront être effectués, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en vue :

(i) faire participer les salariés aux fruits de l’expansion de la société par l’attribution d’actions, soit dans les conditions prévues aux articles L.225-197-1 à L.225-197-3, soit en consentant des options d’achats d’actions, soit en proposant l’acquisition des actions de la société dans les conditions prévues par les articles L.3332-1 et suivants du Code du travail ;

(ii) assurer la liquidité et animer le marché des titres de la société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant au nom et pour le compte de la société en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;

(iii) remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ;

(iv) remettre des actions, soit par voie d’échange ou soit à titre de paiement, dans le cadre de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ;

(v) annuler les actions dans le cadre d’une réduction de capital ;

(vi) mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement, de réaliser toute opération conforme à la réglementation en vigueur.

L’assemblée des actionnaires décide que le prix d’achat d’une action dans le cadre de la présente délégation ne pourra dépasser soixante centimes (0,60 €) d’euro par action.

L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourra être effectué par tous moyens, en particulier, par interventions sur le marché ou de gré à gré, y compris par offre publique ou opérations de blocs d’actions (qui pourront atteindre la totalité du programme) aux époques que le conseil d’administration appréciera.

En conséquence, tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, à l’effet de passer tous ordres, affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Le conseil d’administration devra informer l’Assemblée des actionnaires des opérations réalisées en application de la présente délégation de compétence.

Septième résolution : L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal, ainsi qu’à toute personne mandatée par le président pour remplir toute formalité de droit.

————————

Tout actionnaire sera admis à l’assemblée générale ordinaire annuelle quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, et pourra s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou par un mandataire.

Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée générale ordinaire annuelle :

a) les propriétaires d’actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte auprès de la Financière d’Uzès, 10, rue d’Uzès 75002 Paris, mandataire de la société, au plus tard le 16 juin 2017 à zéro heure, heure de Paris ;

b) les propriétaires d’actions au porteur doivent demander à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte, une attestation de participation pour le jour de l’assemblée générale ordinaire annuelle et devront être enregistrés au plus tard le 16 juin 2017 à zéro heure, heure de Paris.

Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont disponibles sur le site Internet de la société à l’adresse www.cecurity.com ou sur simple demande adressée au siège de la société.

Tous les documents préparatoires à l’assemblée générale ordinaire annuelle sont disponibles au siège de la société et pourront être envoyés à chaque actionnaire sur simple demande par courrier ou par courriel à l’adresse contact_cecurity@cecurity.com. Toutes questions écrites pourront être adressées à cette même adresse courriel.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, signés et parvenus au siège de la société avant le 19 juin 2017 à zéro heure, heure de Paris.

Pour cette assemblée générale ordinaire annuelle, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication.

Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolution présentés par des actionnaires.

Le conseil d’administration.

CECURITY.COM

 Société anonyme au capital de 1 099 216 €.

Siège social : 75, rue Saint Lazare, 75009 Paris.

434 330 338 R.C.S. Paris.

Avis de réunion de l’Assemblée Générale Mixte valant avis de convocation

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE MIXTE le MERCREDI 29 JUIN 2016 à 10H00, au siège de la société 75 rue Saint Lazare 75009 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire :

- examen et approbation des comptes, bilan, compte de résultat et annexe clos le 31 décembre 2015 ; quitus au conseil d’administration ;

- affectation du résultat ; approbation des dépenses et charges non déductibles, conformément au Code général des impôts ;

- examen et approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2015 ;

- approbation des conventions réglementées et revue des délégations en cours ;

- renouvellement des mandats du commissaire aux comptes et du commissaire aux comptes suppléant ;

- délégation de pouvoir au conseil d’administration pour procéder au rachat de ses propres actions par la société dans les conditions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce ;

De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :

- proposition d’augmentation de capital réservée aux salariés en application des dispositions de l’article L.225-129-6 du Code de commerce au titre de l’obligation périodique ;

- pouvoirs.

Projet de résolutions

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire

Première résolution – L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015, et donne aux administrateurs quitus de leur gestion.

Deuxième résolution – L’assemblée des actionnaires décide d’affecter le bénéfice de l’exercice de la manière suivante : dotation à la réserve légale, distribution de dividendes, affectation du solde au compte report à nouveau. Par ailleurs l’assemblée des actionnaires approuve les dépenses et charges non déductibles de l’exercice clos le 31 décembre 2015.

Troisième résolution – L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015.

Quatrième résolution - L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les conventions réglementées mentionnées.

Cinquième résolution – L’assemblée des actionnaires renouvelle les mandats du commissaire aux comptes Monsieur Max-Alain Obadia et du commissaire aux comptes suppléant Madame Sylvaine Perdrix.

Sixième résolution – L’assemblée des actionnaires donne délégation de pouvoir au conseil d’administration aux fins de procéder au rachat par la société de ses propres actions dans les limites et conditions édictées par les articles L.225-209 et suivants du Code de commerce. L’assemblée des actionnaires décide que le prix d’achat d’une action dans le cadre de la présente délégation ne pourra dépasser cinquante centimes (0,50€) d’euro par action. Dans le cadre de cette présente délégation au conseil d’administration ce dernier est autorisé à mandater pour la réalisation et la gestion de cette opération tout intermédiaire de son choix. La présente délégation est donnée pour une durée de 18 mois.

De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire

Septième résolution – En application de l’article L.225-129-6 du Code de commerce, l’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, donne délégation au conseil d’administration aux fins de procéder s’il le juge opportun à l’émission d’actions donnant accès au capital de la société, réservée aux salariés de la société et des sociétés du groupe au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce dans les conditions et limites définies dans le rapport du conseil d’administration. La présente délégation est donnée pour une durée de 26 mois.

Huitième résolution – L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal, ainsi qu’à toute personne mandatée par le président pour remplir toute formalité de droit.

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Tout actionnaire sera admis à l’assemblée générale mixte quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, et pourra s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou par un mandataire.

Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée générale mixte :

a) les propriétaires d’actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte auprès de la Financière d’Uzés, 10 rue d’Uzès 75002 Paris, mandataire de la société, au plus tard le 24 juin 2016 à zéro heure, heure de Paris ;

n) les propriétaires d’actions au porteur doivent demander à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte, une attestation de participation pour le jour de l’assemblée générale ordinaire annuelle et devront être enregistrés au plus tard le 24 juin 2016 à zéro heure, heure de Paris.

Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont disponibles sur le site Internet de la société à l’adresse www.cecurity.com ou sur simple demande adressée au siège de la société.

Tous les documents préparatoires à l’assemblée générale mixte sont disponibles au siège de la société et pourront être envoyés à chaque actionnaire sur simple demande par courrier ou par courriel à l’adresse contact_cecurity@cecurity.com. Toutes questions écrites pourront être adressées à cette même adresse courriel.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, signés et parvenus au siège de la société trois jours ouvrés avant la réunion de l’assemblée générale, soit le 24 juin 2016 à zéro heure, heure de Paris.

Pour cette assemblée générale mixte, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication.

Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolution présentés par des actionnaires.

Le conseil d’administration.

CECURITY.COM

Société Anonyme au capital de 1 099 216 Euros

Siège social : 75, rue Saint Lazare 75009 PARIS

434 330 338 R.C.S. PARIS

Avis de réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle valant avis de convocation

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE le MARDI 23 JUIN 2015 à 10H 00, au siège de la société 75 rue Saint Lazare 75009 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- nomination d’un co-commissaire aux comptes et de son suppléant ;

- examen et approbation des comptes, bilan, compte de résultat et annexe clos le 31 décembre 2014 ; quitus au conseil d’administration ;

- affectation du résultat ; approbation des dépenses et charges non déductibles, conformément au Code général des impôts ;

- examen et approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2014 ;

- approbation des conventions réglementées et revue des délégations en cours ;

- pouvoirs.

Projet de résolutions

Première résolution – Conformément aux dispositions du Code de commerce, l’assemblée des actionnaires  nomme comme co-commissaire aux comptes pour le contrôle et la certification des comptes sociaux de Cecurity.com ainsi que des comptes consolidés, la société FIDORG AUDIT 18 rue Claude Bloch 14000 CAEN, représentée par Monsieur Manuel LE ROUX et comme commissaire aux comptes suppléant le cabinet GROUPE FIDORG 18 rue Claude Bloch 14000 CAEN pour une durée de six exercices à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2015.

L’assemblée générale étend à l’exercice 2014 la mission des co-commissaires aux comptes ; cette mission constitue une mission complémentaire dont le conseil d’administration a d’ores et déjà demandé qu’elle soit menée collégialement par le commissaire aux comptes en place et le co-commissaire aux comptes pressenti.

Deuxième résolution – L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014, et donne aux administrateurs quitus de leur gestion.

Troisième résolution – L’assemblée des actionnaires décide d’affecter le bénéfice de l’exercice de la manière suivante : dotation à la réserve légale, distribution de dividendes, affectation du solde au compte report à nouveau. Par ailleurs l’assemblée des actionnaires approuve les dépenses et charges non déductibles de l’exercice clos le 31 décembre 2014.

Quatrième résolution – L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014.

Cinquième résolution - L’assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les conventions réglementées mentionnées.

Sixième résolution – L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès verbal, ainsi qu’à toute personne mandatée par le président pour remplir toute formalité de droit.

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Tout actionnaire sera admis à l’assemblée générale ordinaire quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, et pourra s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou par un mandataire.

Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée générale ordinaire :

a) les propriétaires d’actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte auprès de la Financière d’Uzés, 10 rue d’Uzès 75002 Paris, mandataire de la société, au plus tard le 18 juin 2015 à zéro heure, heure de Paris ;

b) les propriétaires d’actions au porteur doivent demander à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte, une attestation de participation pour le jour de l’assemblée générale ordinaire annuelle et devront être enregistrés au plus tard le 18 juin 2015 à zéro heure, heure de Paris.

Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont disponibles sur le site Internet de la société à l’adresse www.cecurity.com ou sur simple demande adressée au siège de la société.

Tous les documents préparatoires à l’assemblée générale ordinaire annuelle sont disponibles au siège de la société et pourront être envoyés à chaque actionnaire sur simple demande par courrier ou par courriel à l’adresse contact_cecurity@cecurity.com. Toutes questions écrites pourront être adressées à cette même adresse courriel.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, signés et parvenus au siège de la société trois jours ouvrés avant la réunion de l’assemblée générale, soit le 18 juin 2015 à zéro heure, heure de Paris.

Pour cette assemblée générale ordinaire, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication.

Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolution présentés par des actionnaires.

Le conseil d’administration.

CECURITY.COM

Société Anonyme au capital de 1 122 452 Euros.

Siège social : 75, rue Saint Lazare 75009 PARIS

434 330 338 R.C.S. PARIS

Avis de réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire valant avis de convocation

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE le LUNDI 30 JUIN 2014 à 16H30, au siège de la société 75, rue Saint Lazare 75009 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Lecture du Rapport du Conseil d’administration,

- Lecture du Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur l’opération de réduction du capital social,

- Réduction du capital social par voie de rachat d’actions ;

- Délégations et pouvoirs au Conseil d'administration pour réaliser l'opération, modifier les statuts en conséquence et accomplir les formalités requises.

Projet de résolutions

Première résolution – L’assemblée des actionnaires décide de procéder au rachat d’une partie des actions de Cecurity.com par cette dernière. Délégation est donnée au Conseil d’administration en vue de réaliser l’opération dans les conditions définies par l’assemblée des actionnaires.

Deuxième résolution – L’assemblée des actionnaires décide de procéder à une réduction de capital suite au rachat par Cecurity.com d’une partie de ses propres actions. Délégation est donnée au Conseil d’administration en vue de réaliser l’opération dans les conditions définies par l’assemblée des actionnaires.

Troisième résolution – L’assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal, ainsi qu’à toute personne mandatée par le président pour remplir toute formalité de droit.

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Tout actionnaire sera admis à l’assemblée générale extraordinaire quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, et pourra s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou par un mandataire.

Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée générale extraordinaire :

a) les propriétaires d’actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte auprès de la Financière d’Uzés, 10 rue d’Uzès 75002 Paris, mandataire de la société, au plus tard le 24 juin 2014 à zéro heure, heure de Paris ;

b) les propriétaires d’actions au porteur doivent demander à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte une attestation de participation pour le jour de l’assemblée générale extraordinaire et devront être enregistrés au plus tard le 24 juin 2014 à zéro heure, heure de Paris.

Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont disponibles sur le site Internet de la société à l’adresse www.cecurity.com ou sur simple demande adressée au siège de la société.

Tous les documents préparatoires à l’assemblée générale extraordinaire sont disponibles au siège de la société et pourront être envoyés à chaque actionnaire sur simple demande par courrier ou par courriel à l’adresse contact_cecurity@cecurity.com. Toutes questions écrites pourront être adressées à cette même adresse courriel.