de Fomperron
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 19 606 000 | 19 606 000 | 19 606 000 | |
BZ | Autres créances | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 93 000 | 93 000 | 2 189 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 593 000 | 3 593 000 | 2 191 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 199 000 | 23 199 000 | 21 797 000 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 040 000 | 4 040 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 000 | 232 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 404 000 | 404 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 920 000 | 3 920 000 | ||
DH | Report à nouveau | 13 170 000 | 11 955 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406 000 | 1 215 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 172 000 | 21 766 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000 | 7 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 000 | 24 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 000 | 31 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 199 000 | 21 797 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 28 000 | 12 000 | ||
GE | Autres charges | 2 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 000 | 14 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 000 | -3 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 453 000 | 1 242 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 | 1 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 453 000 | 1 242 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 000 | 1 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 452 000 | 1 241 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 424 000 | 1 238 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 000 | 24 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 000 | 1 242 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 000 | 39 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 406 000 | 1 204 000 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 19 606 000 | 19 606 000 | 19 606 000 | |
BZ | Autres créances | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 93 000 | 93 000 | 2 189 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 593 000 | 3 593 000 | 2 191 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 199 000 | 23 199 000 | 21 797 000 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 040 000 | 4 040 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 000 | 232 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 404 000 | 404 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 920 000 | 3 920 000 | ||
DH | Report à nouveau | 13 170 000 | 11 955 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406 000 | 1 215 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 172 000 | 21 766 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000 | 7 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 000 | 24 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 000 | 31 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 199 000 | 21 797 000 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 28 000 | 12 000 | ||
GE | Autres charges | 2 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 000 | 14 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 000 | -3 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 453 000 | 1 242 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 | 1 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 453 000 | 1 242 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 000 | 1 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 452 000 | 1 241 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 424 000 | 1 238 000 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 000 | 24 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 000 | 1 242 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 000 | 39 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 406 000 | 1 204 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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BJ | TOTAL (I) | 19 606 000 | 19 606 000 | 19 606 000 | |
BZ | Autres créances | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 93 000 | 93 000 | 2 189 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 593 000 | 3 593 000 | 2 191 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 199 000 | 23 199 000 | 21 797 000 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 040 000 | 4 040 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 000 | 232 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 404 000 | 404 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 920 000 | 3 920 000 | ||
DH | Report à nouveau | 13 170 000 | 11 955 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406 000 | 1 215 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 172 000 | 21 766 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000 | 7 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 000 | 24 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 000 | 31 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 199 000 | 21 797 000 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 28 000 | 12 000 | ||
GE | Autres charges | 2 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 000 | 14 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 000 | -3 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 453 000 | 1 242 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 | 1 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 453 000 | 1 242 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 000 | 1 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 452 000 | 1 241 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 424 000 | 1 238 000 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 000 | 24 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 000 | 1 242 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 000 | 39 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 406 000 | 1 204 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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BJ | TOTAL (I) | 19 606 000 | 19 606 000 | 19 606 000 | |
BZ | Autres créances | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 93 000 | 93 000 | 2 189 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 593 000 | 3 593 000 | 2 191 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 199 000 | 23 199 000 | 21 797 000 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 040 000 | 4 040 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 000 | 232 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 404 000 | 404 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 920 000 | 3 920 000 | ||
DH | Report à nouveau | 13 170 000 | 11 955 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406 000 | 1 215 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 172 000 | 21 766 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000 | 7 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 000 | 24 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 000 | 31 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 199 000 | 21 797 000 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 28 000 | 12 000 | ||
GE | Autres charges | 2 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 000 | 14 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 000 | -3 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 453 000 | 1 242 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 | 1 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 453 000 | 1 242 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 000 | 1 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 452 000 | 1 241 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 424 000 | 1 238 000 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 000 | 24 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 000 | 1 242 000 | ||
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HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 406 000 | 1 204 000 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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BJ | TOTAL (I) | 19 606 000 | 19 606 000 | 19 606 000 | |
BZ | Autres créances | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 93 000 | 93 000 | 2 189 000 | |
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CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 199 000 | 23 199 000 | 21 797 000 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 040 000 | 4 040 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 000 | 232 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 404 000 | 404 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 920 000 | 3 920 000 | ||
DH | Report à nouveau | 13 170 000 | 11 955 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406 000 | 1 215 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 172 000 | 21 766 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000 | 7 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 000 | 24 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 000 | 31 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 199 000 | 21 797 000 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 28 000 | 12 000 | ||
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GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 000 | -3 000 | ||
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GP | Total des produits financiers (V) | 1 453 000 | 1 242 000 | ||
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GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 452 000 | 1 241 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 424 000 | 1 238 000 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 000 | 24 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 000 | 1 242 000 | ||
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HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 406 000 | 1 204 000 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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BJ | TOTAL (I) | 19 606 000 | 19 606 000 | 19 606 000 | |
BZ | Autres créances | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 93 000 | 93 000 | 2 189 000 | |
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CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 199 000 | 23 199 000 | 21 797 000 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 040 000 | 4 040 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 000 | 232 000 | ||
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DG | Autres réserves | 3 920 000 | 3 920 000 | ||
DH | Report à nouveau | 13 170 000 | 11 955 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406 000 | 1 215 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 172 000 | 21 766 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000 | 7 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 000 | 24 000 | ||
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EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 199 000 | 21 797 000 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 28 000 | 12 000 | ||
GE | Autres charges | 2 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 000 | 14 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 000 | -3 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 453 000 | 1 242 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 | 1 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 453 000 | 1 242 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 000 | 1 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 452 000 | 1 241 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 424 000 | 1 238 000 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 000 | 24 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 000 | 1 242 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 000 | 39 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 406 000 | 1 204 000 |
11 mai 2012 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°57 |
SOCIETE ANONYME FORESTIERE ET AGRICOLE
Société Anonyme au capital de 4 040 400 €.
Siège Social : 31/32, Quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux.
409 140 530 R.C.S. Nanterre.
INSEE 409 140 530 00026.
Les actionnaires sont convoqués le jeudi 7 juin 2012 à 11 heures 15, au siège social, 31/32, Quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux, en assemblée générale ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
— Rapport de gestion du Conseil d’administration – Rapports des commissaires aux comptes – Présentation et approbation des comptes consolidés du Groupe arrêtés au 31 décembre 2011 et lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ;
— Approbation du rapport du Conseil d’administration et des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011 et lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels ; quitus aux administrateurs ;
— Affectation du résultat ;
— Approbation des conventions et engagements réglementés ;
— Renouvellement du mandat de deux administrateurs ;
— Pouvoirs pour les formalités.
L’avis préalable de réunion comportant le texte des résolutions a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n°40 du 2 avril 2012 et aucune demande d’inscription de projet de résolutions ou de points à l’ordre du jour n’a été adressée à la Société dans les conditions prévues par les articles R. 225-71 et R.225-73 du Code de Commerce.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède peut assister personnellement à cette Assemblée ou s’y faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements.
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, le droit de participer à l’Assemblée Générale, s’y faire représenter ou voter à distance est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le lundi 4 juin 2012 à 0 heure) dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire CM-CIC Securities c/° CM-CIC Titres – Service Assemblée, 3, allée de l’Etoile, 95014 Cergy-Pontoise Cedex.
A défaut d’y assister personnellement, les actionnaires souhaitant voter à distance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire dans les conditions légales et réglementaires pourront renvoyer le formulaire unique de vote à distance ou par procuration, qui leur sera adressé avec la convocation à l’adresse suivante : CM-CIC Titres – Service Assemblées, 3, allée de l’Etoile, 95014 Cergy-Pontoise Cedex.
Les votes à distance ou par procuration devront être parvenus à la Direction Juridique de la Société Anonyme Forestière et Agricole, 31-32, quai de Dion Bouton, 92811 Puteaux Cedex, ou à CM-CIC Titres – Service Assemblées, 3, allée de l’Etoile, 95014 Cergy-Pontoise Cedex, trois jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale (soit le lundi 4 juin 2012).
Conformément aux dispositions de l’Article R.225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut être également effectuée par voie électronique, en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique résultant d’un procédé fiable d’identification, garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle s’attache, à l’adresse électronique suivante mandats-ag@cm-cic-titres.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CM-CIC Titres pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué.
Seules les notifications de désignation ou de révocation exprimées par voie électronique, dûment complétées, et le cas échéant confirmées par l’intermédiaire financier et réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée Générale à 15 heures (heure de Paris) pourront être prises en compte.
Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de l’Assemblée, soit le 4 juin 2012.
Conformément aux dispositions de l’article R.225-85 du Code de Commerce, l’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée.
Il peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions.
Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie, selon le cas, le vote exprimé à distance ou le pouvoir. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.
Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.
Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés au plus tard sur le site de la Société www.safa-forestiere-agricole.com à compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée Générale.
Les documents devant être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l’Assemblée Générale seront disponibles dans les délais légaux à la Direction Juridique de la Société Anonyme Forestière et Agricole, 31-32, quai de Dion Bouton, 92811 Puteaux Cedex.
Pour avis :
Le Conseil d’administration.
2 avril 2012 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°40 |
Société Anonyme Forestière et Agricole
Société Anonyme au capital de 4 040 400 €.
Siège Social : 31/32 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux.
409 140 530 R.C.S. Nanterre.
Insee 409 140 530 00026.
Les actionnaires sont informés que le conseil d’administration se propose de les réunir le jeudi 7 juin 2012 à 11 heures 15, au siège social, 31/32 Quai de Dion Bouton 92800 PUTEAUX, en assemblée générale ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour
— Rapport de gestion du Conseil d’administration – Rapports des Commissaires aux Comptes – Présentation et approbation des comptes consolidés du Groupe arrêtés au 31 décembre 2011 et lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés ;
— Approbation du rapport du Conseil d’administration et des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011 et lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels ; quitus aux administrateurs ;
— Affectation du résultat ;
— Approbation des conventions et engagements réglementés ;
— Renouvellement du mandat de deux administrateurs ;
— Pouvoirs pour les formalités.
PREMIERE RESOLUTION. — ( Approbation des comptes annuels de l’exercice 2011 ). — L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration qu’elle approuve dans tous ses termes, ainsi que du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011 tels qui lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2011 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.
DEUXIEME RESOLUTION. — (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2011). — L’Assemblée générale, après avoir pris acte de la présentation qui lui a été faite des comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2011 et du rapport des Commissaires aux comptes, faisant apparaître un résultat net de 9,2 millions d’euros, dont 4,1 millions d’euros part du groupe, contre un résultat net de 5,8 millions d’euros pour l’exercice précédent, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011 tels qu’ils lui sont présentés.
TROISIEME RESOLUTION. — (Affectation du résultat). — L’assemblée générale approuve la proposition du conseil d’administration et décide d’affecter le bénéfice distribuable de la façon suivante :
(en euros) |
|
Résultat de l’exercice |
2 414 821,90 |
Report à nouveau antérieur |
2 441 501,93 |
Bénéfice distribuable |
4 856 323,83 |
Dividendes |
923 520,00 |
Au compte « Report à nouveau » |
3 932 803,83 |
Le dividende à répartir au titre de l’exercice se trouve ainsi fixé à 1,60 euro par action au nominal de 7 euros.
En application des dispositions légales, il est précisé que l’intégralité des dividendes attribués aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France est éligible à la réfaction de 40 % mentionnée à l’article 158 du Code Général des Impôts, ou sur option, à un prélèvement forfaitaire libératoire en vertu et dans les conditions prévues à l’article 117 quater du Code Général des Impôts.
Ce dividende sera, selon la procédure applicable aux actions admises en Euroclear, mis en paiement le 18 juin 2012.
Conformément aux dispositions légales, le tableau suivant récapitule le montant des dividendes par action, mis en distribution au titre des trois exercices précédents :
Exercice |
2010 |
2009 |
2008 |
Nombre d’actions |
577 200 |
577 200 |
577 200 |
Dividendes (en euros) |
0,80(1) |
0,80(1) |
0,80(1) |
Montant distribué (en milliers d’euros) |
461,8 |
461,8 |
461,8 |
(1) Le dividende à répartir au titre des exercices 2008,2009 et 2010 était éligible à la réfaction de 40 % mentionnée à l’article 158-2° et 3 ° du Code Général des Impôts sachant que cet abattement ne bénéficie qu’aux personnes physiques ou sur option, à un prélèvement forfaitaire libératoire en vertu et dans les conditions prévues à l’article 117 quater du Code Général des Impôts. |
QUATRIEME RESOLUTION. — (Approbation des conventions et engagements réglementés). — L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés à l’article L.225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte des déclarations qui y sont inscrites et en approuve les conclusions.
CINQUIEME RESOLUTION. — (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’Assemblée générale, constatant que le mandat de Financière V arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée, décide de renouveler ce mandat pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
SIXIEME RESOLUTION. — (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’Assemblée générale, constatant que le mandat de Financière du Champ de Mars arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée, décide de renouveler ce mandat pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
SEPTIEME RESOLUTION. — (Pouvoirs pour les formalités). — L’Assemblée générale, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
————————
Formalités préalables pour assister à l’assemblée
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède peut assister personnellement à cette Assemblée ou s’y faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements.
Conformément à l’article R225-85 du Code de commerce, le droit de participer à l’Assemblée générale, s’y faire représenter ou voter à distance est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le lundi 4 juin 2012 à 0 heure) dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire CM-CIC Securities c/° CM-CIC Titres – Service Assemblée - 3, allée de l’étoile - 95014 Cergy-Pontoise Cedex.
Modes de participation à l’Assemblée générale
A défaut d’y assister personnellement, les actionnaires souhaitant voter à distance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire dans les conditions légales et réglementaires pourront renvoyer le formulaire unique de vote à distance ou par procuration, qui leur sera adressé avec la convocation à l’adresse suivante : CM-CIC Titres – Service Assemblées - 3, allée de l’étoile - 95014 Cergy-Pontoise Cedex.
Les votes à distance ou par procuration devront être parvenus à la Direction Juridique de la Société Anonyme Forestière et Agricole – 31-32 quai de Dion Bouton – 92811 Puteaux Cedex, ou à CM-CIC Titres – Service Assemblées - 3, allée de l’étoile - 95014 Cergy-Pontoise Cedex, trois jours au moins avant la date de l’Assemblée générale (soit le lundi 4 juin 2012).
Conformément aux dispositions de l’Article R.225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut être également effectuée par voie électronique, en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique résultant d’un procédé fiable d’identification, garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle s’attache, à l’adresse électronique suivante mandats-ag@cm-cic-titres.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CM-CIC Titres pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué.
Seules les notifications de désignation ou de révocation exprimées par voie électronique, dûment complétées, et le cas échéant confirmées par l’intermédiaire financier et réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée Générale à 15 heures (heure de Paris) pourront être prises en compte.
Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de l’Assemblée, soit le 4 juin 2012.
Conformément aux dispositions de l’article R.225-85 du Code de Commerce, l’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée.
Il peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions.
Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie, selon le cas, le vote exprimé à distance ou le pouvoir. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.
Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour précédant l’Assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.
Demande d’inscription de points ou de projet de résolution et questions écrites
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues aux Articles R225-71 du Code de commerce, doivent être envoyées à la Société Anonyme Forestière et Agricole– Direction Juridique – 31-32 quai de Dion Bouton – 92811 Puteaux cedex, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de vingt (20) jours à compter de la publication du présent avis.
Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l’article R.225-71 du Code de commerce.
L’examen par l’Assemblée Générale des résolutions ou des points qui seront présentés est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Conformément à l’article L.225-108 du Code de Commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites au Conseil d’administration à compter de la mise à la disposition des actionnaires des documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction Juridique de la Société, 31-32 quai de Dion Bouton, 92811 Puteaux Cedex, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.
Conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de Commerce, elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Droit de communication des actionnaires
– Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés au plus tard sur le site de la Société www.safa-forestiere-agricole.com à compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée Générale.
– Les documents devant être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l’Assemblée Générale seront disponibles dans les délais légaux à la Direction Juridique de la Société Anonyme Forestière et Agricole - 31-32 quai de Dion Bouton, 92811 Puteaux Cedex.
Le Conseil d’administration.
16 mai 2011 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°58 |
SOCIETE ANONYME FORESTIERE ET AGRICOLE
Société Anonyme au capital de 4 040 400 €
Siège Social : 31/32 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux
409 140 530 R.C.S. Nanterre.
Insee 409 140 530 00026.
Les actionnaires sont convoqués le vendredi 10 juin 2011 à 14 heures 30, au siège social, 31/32 Quai De Dion Bouton 92800 PUTEAUX, en assemblée générale ordinaire, puis en assemblée générale extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
I. – Assemblée générale ordinaire.
Ordre du jour
— Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2010
— Examen et approbation, s’il y a lieu, des comptes annuels ; Répartition du résultat
— Examen et approbation, s’il y a lieu, des comptes consolidés
— Lecture et approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations prévues par l’article L.225-38 du code de commerce
— Ratification de la cooptation d’un administrateur
— Renouvellement du mandat de trois administrateurs
— Pouvoirs pour les formalités
II. – Assemblée générale extraordinaire.
A l’issue de l’assemblée générale ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour
— Rapport du conseil d’administration
— Rapports spéciaux des Commissaires aux comptes
— Délégation globale à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription
— Autorisation donnée au Conseil d'Administration d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires à libérer par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou élévation du nominal
— Délégation de pouvoir consentie au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital limitée à 10 % du capital visant à rémunérer des apports de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
— Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital par émission d’actions réservées aux salariés
— Pouvoirs pour l’exécution des décisions de l’Assemblée.
L’avis préalable de réunion comportant le texte des résolutions a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 8 avril 2011 et aucune demande d’inscription de projet de résolutions ou de points à l’ordre du jour n’a été adressée à la Société dans les conditions prévues par les articles R.225-71 et R.225-73 du Code de Commerce.
————————
Formalités préalables pour assister aux assemblées.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède peut assister personnellement à ces Assemblées ou s’y faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements.
Conformément à l’article R225-85 du Code de commerce, le droit de participer aux Assemblées générales, s’y faire représenter ou voter par correspondance est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant les Assemblées à zéro heure, heure de Paris (soit le mardi 7 juin 2011 à 0 heure) dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire CM-CIC Securities c/° CM-CIC Titres – Service Assemblée - 3, allée de l’étoile - 95014 Cergy-Pontoise Cedex..
Modes de participation aux Assemblées générales.
A défaut d’y assister personnellement, les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires pourront renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui leur sera adressé avec la convocation à l’adresse suivante : CM-CIC Titres – Service Assemblées - 3, allée de l’étoile - 95014 Cergy-Pontoise Cedex.
Les votes par correspondance ou par procuration devront être parvenus à la Direction Juridique de la Société Anonyme Forestière et Agricole – 31-32 quai de Dion Bouton – 92811 Puteaux Cedex, ou à CM-CIC Titres – Service Assemblées - 3, allée de l’étoile - 95014 Cergy-Pontoise Cedex, trois jours au moins avant la date de l’Assemblée générale (soit le mardi 7 juin 2011).
Conformément aux dispositions de l’Article R.225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut être également effectuée par voie électronique, en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique suivante mandats-ag@cm-cic-titres.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CM-CIC Titres pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué.
Seules les notifications de désignation ou de révocation exprimées par voie électronique, dûment complétées, et le cas échéant confirmées par l’intermédiaire financier et réceptionnées au plus tard la veille des Assemblées Générales à 15 heures (heure de Paris) pourront être prises en compte.
Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours avant la date des Assemblées, soit le 7 juin 2011.
Conformément aux dispositions de l’article R.225-85 du Code de Commerce, l’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ne peut plus choisir un autre mode de participation aux Assemblées.
Il peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions.
Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant les Assemblées à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie, selon le cas, le vote exprimé à distance ou le pouvoir. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.
Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour précédant les Assemblées générales à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.
Droit de communication des actionnaires.
— Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés au plus tard sur le site de la Société www.safa-forestiere-agricole.com à compter du vingt et unième jour précédant les Assemblées Générales.
— Les documents devant être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées Générales seront disponibles dans les délais légaux à la Direction Juridique de la Société Anonyme Forestière et Agricole - 31-32 quai de Dion Bouton, 92811 Puteaux Cedex.
Le Conseil d’Administration.
8 avril 2011 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°42 |
SOCIETE ANONYME FORESTIERE ET AGRICOLE
Société anonyme au capital de 4 040 400 €.
Siège social : 31/32, Quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux.
409 140 530 R.C.S. Nanterre.
Insee 409 140 530 00026.
Les actionnaires sont informés que le conseil d’administration se propose de les réunir le vendredi 10 juin 2011 à 14 heures 30, au siège social, 31/32, Quai De Dion Bouton, 92800 Puteaux, en Assemblée Générale Ordinaire, puis en Assemblée Générale Extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
I. Assemblée Générale Ordinaire :
— Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
— Examen et approbation, s’il y a lieu, des comptes annuels ; Répartition du résultat ;
— Examen et approbation, s’il y a lieu, des comptes consolidés ;
— Lecture et approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations prévues par l’article L.225-38 du Code de commerce ;
— Ratification de la cooptation d’un administrateur ;
— Renouvellement du mandat de trois administrateurs ;
— Pouvoirs pour les formalités.
II. Assemblée Générale Extraordinaire :
A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour.
— Rapport du conseil d’administration ;
— Rapports spéciaux des commissaires aux comptes ;
— Délégation globale à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ;
— Autorisation donnée au Conseil d'Administration d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires à libérer par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou élévation du nominal ;
— Délégation de pouvoir consentie au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital limitée à 10% du capital visant à rémunérer des apports de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
— Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital par émission d’actions réservées aux salariés ;
— Pouvoirs pour l’exécution des décisions de l’Assemblée.
I. Résolutions présentées à l’Assemblée Générale Ordinaire :
Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice 2010). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration qu’elle approuve dans tous leurs termes ainsi que du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2010 tels qui lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.
Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2010). — L’Assemblée Générale, après avoir pris acte de la présentation qui lui a été faite des comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2010 et du rapport des commissaires aux comptes, faisant apparaître un résultat net de 5,8 millions d'euros, dont 2,7 millions part du groupe, contre un résultat net de 1,7 millions d'euros pour l’exercice précédent, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010 tels qu’ils lui sont présentés.
Troisième résolution (Affectation du résultat). — L’Assemblée Générale approuve la proposition du conseil d’administration et décide d’affecter le bénéfice distribuable de la façon suivante :
(En euros) |
|
Résultat de l’exercice |
1 230 440,95 |
Report à nouveau antérieur |
1 672 820,98 |
Bénéfice distribuable |
2 903 261,93 |
Dividendes |
461 760,00 |
Au compte « Report à nouveau » |
2 441 501,93 |
Le dividende à répartir au titre de l’exercice se trouve ainsi fixé à 0,80 € par action au nominal de 7 €.
En application des dispositions légales, il est précisé que l’intégralité des dividendes attribués est éligible à la réfaction de 40 % mentionnée à l’article 158 du Code Général des Impôts, ou sur option à un prélèvement forfaitaire libératoire en vertu et dans les conditions prévues à l’article 117 quater du Code Général des Impôts.
Ce dividende sera, selon la procédure applicable aux actions admises en Euroclear, mis en paiement à partir du 22 juin 2011.
Conformément aux dispositions légales, le tableau suivant récapitule le montant des dividendes par action, mis en distribution au titre des trois exercices précédents :
Exercice |
2009 |
2008 |
2007 |
Nombre d’actions |
577 200 |
577 200 |
577 200 |
Dividendes (en euros) |
0,80 (1) |
0,80 (1) |
0,80 (1) |
Montant distribué (en milliers d’euros) |
461,8 |
461,8 |
461,8 |
(1) Le dividende à répartir au titre des exercices 2007, 2008 et 2009 était éligible à la réfaction de 40% mentionnée à l’article 158-2° et 3 ° du Code Général des Impôts sachant que cet abattement ne bénéficie qu’aux personnes physiques ou sur option, à un prélèvement forfaitaire libératoire en vertu et dans les conditions prévues à l’article 117 quater du Code Général des Impôts. |
Quatrième résolution (Approbation des conventions et engagements réglementés). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés à l’article L.225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte des déclarations qui y sont inscrites et en approuve les conclusions.
Cinquième résolution (Ratification de la cooptation d’un administrateur). — L’Assemblée Générale ratifie la cooptation comme nouvel administrateur d’Emmanuel Fossorier décidée par le Conseil d’Administration du 31 mars 2011 pour la durée du mandat qui restait à courir de Thierry Marraud, démissionnaire, soit jusqu’à l’Assemblée qui statuera en 2011 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.
Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’Assemblée Générale, constatant que le mandat d’Emmanuel Fossorier arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée, décide de renouveler ce mandat pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Septième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’Assemblée Générale, constatant que le mandat de Hubert Fabri arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée, décide de renouveler ce mandat pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Huitième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’Assemblée Générale, constatant que le mandat de Bolloré Participations arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée, décide de renouveler ce mandat pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Neuvième résolution (Pouvoirs pour les formalités). — L’Assemblée Générale, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
II. Résolutions présentées à l’Assemblée Générale Extraordinaire :
Première résolution (Délégation de compétence consentie au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires). — L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2 et L.228-92 du Code de commerce :
— délègue au Conseil d’administration la compétence de décider une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission, en France ou à l’étranger, en euros , d’actions ordinaires de la société ou de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la société, les valeurs mobilières autres que des actions pouvant être également libellées en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies.
La délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée ;
— décide de fixer comme suit les limites des montants des émissions autorisées en cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation de compétence :
– le montant des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme ne pourra dépasser un plafond de 2 000 000 € (deux millions d'euros) en nominal, primes d’émission éventuelles non comprises ;
– à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à terme à des actions ;
– le montant nominal total des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances donnant accès au capital ne pourra excéder 50 000 000 € (cinquante millions d'euros) ou la contre-valeur à la date d’émission de ce montant, en toute autre monnaie ou toute autre unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies ;
— décide que les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution.
En outre, le Conseil d’administration aura, conformément aux dispositions de l’article L.225-133 du Code de commerce, la faculté d’instituer un droit de souscription à titre réductible ;
— prend acte que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil pourra utiliser dans l’ordre qu’il déterminera l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :
– limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l’émission décidée ;
– répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;
— décide que le Conseil pourra en outre offrir au public tout ou partie des titres non souscrits ;
— prend acte que, conformément aux dispositions de l’article L.225-132 du Code de commerce, la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit ;
— délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au Président directeur général dans les conditions prévues par l’article L.225-129-4 du Code de commerce, tous pouvoirs à l’effet notamment de déterminer la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ainsi que les dates et modalités d’émission, de fixer les montants à émettre, de fixer la date de jouissance, même rétroactive, des titres à émettre, de fixer le cas échéant les modalités et bases de conversion, de déterminer les modalités de remboursement des valeurs mobilières représentant des titres de créance, de procéder à tous ajustements requis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires, d’imputer les frais, droits et honoraires occasionnés par les émissions sur le montant des primes correspondantes et de prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après émission, de procéder à la cotation des valeurs mobilières à émettre et, généralement, de prendre toutes mesures, de conclure tous accords et d’effectuer toutes formalités utiles à la réalisation et à la bonne fin des émissions envisagées, de constater les augmentations de capital qui en résulteront et de modifier corrélativement les statuts ;
— prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet ;
— prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’administration viendrait à faire usage de la présente délégation, le Conseil d’administration établira conformément aux dispositions de l’article L.225-129-5 un rapport complémentaire à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante.
Deuxième résolution (Délégation de compétence consentie au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres). — L’Assemblée Générale Extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2 et L.225-130-3 du Code de commerce :
— délègue au Conseil d’administration la compétence à l’effet d’augmenter le capital social, pendant une durée de vingt-six mois, par l’émission d’actions ordinaires nouvelles à libérer par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou par élévation du nominal des actions composant le capital social ou par l’emploi simultané de ces deux procédés.
Les émissions d’actions nouvelles ou l’élévation de la valeur nominale des actions visées ci-dessus ne pourront pas avoir pour effet d’augmenter le capital social d’une somme supérieure à 2 000 000 € (deux millions d'euros), qui s’imputera sur les augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la délégation de compétence donnée aux termes de la première résolution de la présente Assemblée ;
— décide en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution d’actions gratuites, conformément aux dispositions de l’article L.225-130 du Code de commerce, que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondant à l’ensemble des rompus seront vendues ; le produit net de la vente étant alloué aux titulaires de ces rompus, au prorata de leurs droits, au plus tard trente jours après la date d’inscription à leur compte du nombre entier de titres de capital attribués ;
— délègue au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation au Président directeur général dans les conditions prévues par l’article L.225-129-4 tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente résolution, notamment pour procéder aux modifications corrélatives des statuts ;
— prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet.
Troisième résolution (Délégation de pouvoir consentie au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital limitée à 10% du capital visant à rémunérer des apports de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital). — L’Assemblée Générale extraordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration et conformément aux dispositions de l’article L.225-147 alinéa 6 délègue au Conseil d’administration pour une durée de vingt-six mois, les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à une augmentation de capital dans la limite de 10 % de son capital social, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.
L’Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes nécessaires pour la dotation à plein de la réserve légale, et de procéder aux modifications des Statuts.
Quatrième résolution (Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions réservées aux salariés). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et statuant conformément d’une part aux dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-138-1 du Code de commerce et d’autre part à celles des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, délègue au Conseil d’administration la compétence à l’effet d’augmenter le capital social de la société en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions nouvelles et, le cas échéant, l’attribution d’actions gratuites ou d’autres titres donnant accès au capital dans les conditions fixées par la loi, dans la limite de 1 % du montant des titres composant à ce jour le capital social, réservée aux adhérents à des plans d’épargne d’entreprise de la société et/ou des sociétés ou GIE dont elle détient directement ou indirectement plus de 50% du capital ou des droits de vote.
Les actionnaires décident de renoncer expressément à leurs droits préférentiels de souscription au profit desdits adhérents.
Le prix des actions souscrites par les adhérents visés ci-dessus, en application de la présente autorisation, sera égal ou supérieur à 80 % de la moyenne des cours cotés de l’action lors des vingt séances de Bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’administration fixant la date d’ouverture de la souscription.
L’Assemblée Générale donne au Conseil d’administration, conformément aux dispositions légales et réglementaires dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus et, le cas échéant, dans le cadre des dispositions adoptées dans les plans d’épargne, tous pouvoirs pour déterminer toutes les conditions et modalités des opérations et notamment :
— décider et fixer les modalités d’attribution d’actions gratuites ou d’autres titres donnant accès au capital, en application de l’autorisation conférée ci-avant ;
— fixer les conditions d’ancienneté que devront remplir les bénéficiaires des actions nouvelles à provenir des augmentations de capital, objet de la présente résolution ;
— décider le montant à émettre, le prix d’émission, les modalités de chaque émission ;
— arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions ;
— fixer, dans la limite d’une durée maximale de trois ans, le délai accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs titres ;
— arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ;
— constater la réalisation de l’augmentation de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites ou décider de majorer le montant de ladite augmentation de capital pour que la totalité des souscriptions reçues puisse être effectivement servie ;
— prendre toutes mesures pour la réalisation des augmentations de capital, procéder aux formalités consécutives à celles-ci et apporter aux statuts les modifications corrélatives à ces augmentations de capital.
La délégation de compétence ainsi conférée au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au Directeur général, est valable à compter de la présente Assemblée et ce pour une durée de vingt-six mois.
Cinquième résolution (Pouvoirs pour les formalités). — L’Assemblée Générale, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
————————
Formalités préalables pour assister aux Assemblées.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède peut assister personnellement à ces Assemblées ou s’y faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements.
Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, le droit de participer aux Assemblées Générales, s’y faire représenter ou voter par correspondance est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant les Assemblées à zéro heure, heure de Paris (soit le mardi 7 juin 2011 à 0 heure) dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire CM-CIC Securities c/° CM-CIC Titres, Service Assemblée, 3, allée de l’Etoile, 95014 Cergy-Pontoise Cedex..
Modes de participation aux Assemblées Générales.
A défaut d’y assister personnellement, les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires pourront renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui leur sera adressé avec la convocation à l’adresse suivante : CM-CIC Titres, Service Assemblées, 3, allée de l’Etoile, 95014 Cergy-Pontoise Cedex.
Les votes par correspondance ou par procuration devront être parvenus à la Direction Juridique de la Société Anonyme Forestière et Agricole, 31-32, quai de Dion Bouton, 92811 Puteaux Cedex, ou à CM-CIC Titres, Service Assemblées, 3, allée de l’Etoile, 95014 Cergy-Pontoise Cedex, trois jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale (soit le mardi 7 juin 2011).
Conformément aux dispositions de l’Article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut être également effectuée par voie électronique, en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique suivante mandats-ag@cm-cic-titres.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CM-CIC Titres pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué.
Seules les notifications de désignation ou de révocation exprimées par voie électronique, dûment complétées, et le cas échéant confirmées par l’intermédiaire financier et réceptionnées au plus tard la veille des Assemblées Générales à 15 heures (heure de Paris) pourront être prises en compte.
Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours avant la date des Assemblées, soit le 7 juin 2011.
Conformément aux dispositions de l’article R.225-85 du Code de commerce, l’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ne peut plus choisir un autre mode de participation aux Assemblées.
Il peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions.
Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant les Assemblées à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie, selon le cas, le vote exprimé à distance ou le pouvoir. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.
Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour précédant les Assemblées Générales à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.
Demande d’inscription de points ou de projet de résolution et questions écrites.
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues à l'article R.225-71 du Code de commerce, doivent être envoyées à la Société Anonyme Forestière et Agricole, Direction Juridique, 31-32, quai de Dion Bouton, 92811 Puteaux Cedex, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de vingt (20) jours à compter de la publication du présent avis.
Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l’article R.225-71 du Code de commerce.
L’examen par les Assemblées Générales des résolutions ou des points qui seront présentés est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant les Assemblées à zéro heure, heure de Paris.
Conformément à l’article L.225-108 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites au Conseil d’administration à compter de la mise à la disposition des actionnaires des documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction Juridique de la Société, 31-32, quai de Dion Bouton, 92811 Puteaux Cedex, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date des Assemblées Générales, soit au plus tard le lundi 6 juin 2011.
Conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce, elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Droit de communication des actionnaires :
— Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés au plus tard sur le site de la Société www.safa-forestiere-agricole.com à compter du vingt et unième jour précédant les Assemblées Générales.
— Les documents devant être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées Générales seront disponibles dans les délais légaux à la Direction Juridique de la Société Anonyme Forestière et Agricole, 31-32, quai de Dion Bouton, 92811 Puteaux Cedex.
Le Conseil d’Administration.
19 avril 2010 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°47 |
SOCIETE ANONYME FORESTIERE ET AGRICOLE
Société Anonyme au capital de 4 040 400 €.
Siège Social : 31/32 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux.
409 140 530 R.C.S. Nanterre.
Insee 409 140 530 00026.
Les actionnaires sont convoqués le vendredi 11 juin 2010 à 14 heures 30, au siège social, 31/32 Quai De Dion Bouton 92800 PUTEAUX, en assemblée générale ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour.
— Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration, et du rapport général des Commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2009 ;
— Examen et approbation, s’il y a lieu, des comptes annuels ; Répartition du résultat ;
— Examen et approbation, s’il y a lieu, des comptes consolidés ;
— Ratification de la cooptation d’un administrateur ;
— Lecture et approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les opérations prévues par l’article L.225-38 du Code de commerce.
— Pouvoirs pour accomplir les formalités.
Première Résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2009). — L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration qu’elle approuve dans tous ses termes ainsi que du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2009 qui font ressortir un bénéfice de 1 315 050,83 euros, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Elle prend acte qu’aucune dépense et charge non déductible des bénéfices assujettis à l’impôt sur les sociétés n’a été engagée au cours de l’exercice.
En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2009 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.
Deuxième Résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2009). — L’Assemblée générale approuve les comptes consolidés, après avoir pris acte de la présentation qui lui a été faite des comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2009 et du rapport des Commissaires aux comptes, faisant apparaître un résultat net de 1,6 million d’euros, dont 0,7 million d’euros part du Groupe, contre un résultat net de 10 millions d’euros pour l’exercice précédent.
Troisième Résolution (Affectation du résultat). — L’Assemblée générale approuve la proposition du Conseil d’Administration et décide d’affecter le bénéfice distribuable de la façon suivante :
(en euros)
Résultat de l’exercice |
1 315 050,83 |
Report à nouveau antérieur |
819 530,15 |
Bénéfice distribuable |
2 134 580,98 |
Dividendes |
461 760,00 |
Au compte « Report à nouveau » |
1 672 820,98 |
Le dividende à répartir au titre de l’exercice se trouve ainsi fixé à 0,80 euros par action au nominal de 7 euros.
En application des dispositions légales, il est précisé que l’intégralité des dividendes attribués est éligible à la réfaction de 40 % mentionnée à l’article 158 du Code Général des Impôts, ou sur option à un prélèvement forfaitaire libératoire en vertu et dans les conditions prévues à l’article 117 quater du CGI.
Ce dividende sera, selon la procédure applicable aux actions admises en Euroclear, mis en paiement à partir du 22 juin 2010.
Conformément aux dispositions légales, le tableau suivant récapitule le montant des dividendes par action, mis en distribution au titre des trois exercices précédents :
Exercice |
2008 |
2007 |
2006 |
Nombre d’actions |
577 200 |
577 200 |
577 200 |
Dividendes (en euros) |
(1) 0,80 |
(1) 0,80 |
(2) 0,35 |
Montant distribué (en milliers d’euros) |
461,8 |
461,8 |
202,0 |
(1) Le dividende à répartir au titre des exercices 2007 et 2008 était éligible à la réfaction de 40 % mentionnée à l’article 158-2° et 3 ° du Code Général des Impôts sachant que cet abattement ne bénéficie qu’aux personnes physiques ou sur option, à un prélèvement forfaitaire libératoire en vertu et dans les conditions prévues à l’article 117 quater du Code Général des Impôts. (2) Le dividende à répartir au titre des exercices 2006 était éligible à la réfaction de 40 % mentionnée à l’article 158-2° et 3 ° du Code Général des Impôts sachant que cet abattement ne bénéficie qu’aux personnes physiques. |
Quatrième Résolution (Approbation des conventions et engagements réglementés). — L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements visés à l’article L.225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte des déclarations qui y sont inscrites et en approuve les conclusions.
Cinquième Résolution (Ratification de la cooptation d’un administrateur). — L’Assemblée générale ratifie la cooptation comme nouvel administrateur de Thierry Marraud décidée par le Conseil d’Administration du 8 juin 2009 pour la durée du mandat qui restait à courir de Michel Roussin, démissionnaire, soit jusqu’à l’Assemblée qui statuera en 2011 sur les comptes de l’exercice écoulé.
Sixième Résolution (Pouvoirs pour les formalités). — L’Assemblée générale, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
————————
Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues aux Articles R.225-71 et R.225-73 du Code de commerce, doivent être envoyés à la Société Anonyme Forestière et Agricole – Direction Juridique – 31-32, quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis.
Conformément aux dispositions de l’article R.225-71 du Code de commerce, une attestation d’inscription en compte doit être jointe à la demande et l’examen par l’Assemblée générale du projet de résolutions déposé est subordonné à la transmission, par les auteurs, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède peut assister personnellement à cette Assemblée.
A défaut d’y assister personnellement, les actionnaires peuvent choisir :
– d’adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire
– voter par correspondance
– donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint.
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, le droit de participer l’Assemblée générale est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le mardi 8 juin 2010 à 0 heure) dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire CM-CIC Securities c/° CM-CIC Titres – 3, allée de l’étoile - 95014 Cergy-Pontoise.
Si vous souhaitez voter par correspondance, les formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande auprès de la Direction Juridique de la Société, 31-32, quai de Dion Bouton – 92811 Puteaux Cedex ou auprès de CM-CIC Titres. La demande doit être déposée ou reçue au plus tard six jours avant l’Assemblée générale.
Les votes par correspondance ou par procuration devront être parvenus à la Direction Juridique de la Société Anonyme Forestière et Agricole – 31-32, quai de Dion Bouton – 92811 Puteaux Cedex, ou à CM-CIC Titres – 3, allée de l’étoile - 95014 Cergy-Pontoise, trois jours au moins avant la date de l’Assemblée générale (soit le mardi 8 juin 2010).
Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, à la suite de demandes d’inscription de projets de résolution présentés par les actionnaires.
Le Conseil d’Administration.
17 avril 2009 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°46 |
SOCIETE ANONYME FORESTIERE ET AGRICOLE
Société anonyme au capital de 4 040 400 €.
Siège Social : 31/32, Quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux.
409 140 530 R.C.S. Nanterre.
INSEE : 409 140 530 00026.
Les actionnaires sont convoqués le Jeudi 11 juin 2009 à 14 heures 30, au siège social, 31/32, Quai De Dion Bouton, 92800 Puteaux, en Assemblée Générale Ordinaire, puis en Assemblée Générale Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
I. —Assemblée Générale Ordinaire :
Ordre du jour :
— Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration, et du rapport général des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;
— Examen et approbation, s’il y a lieu, des comptes annuels ;
— Répartition du résultat ;
— Examen et approbation, s’il y a lieu, des comptes consolidés ;
— Renouvellement du mandat de deux administrateurs ;
— Lecture et approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations prévues par l’article L. 225-38 du code de commerce.
II. — Assemblée Générale Extraordinaire :
A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour :
— Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
— Délégation de pouvoir à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital limitée à 10% du capital visant à rémunérer des apports de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
— Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le capital par incorporation de primes, bénéfices, réserves ou autres) ;
— Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions réservées aux salariés ;
— Pouvoirs pour accomplir les formalités.
A titre ordinaire :
Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2008). — L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration, et du rapport général des Commissaires aux comptes ainsi que des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2008 approuve dans toutes leurs parties lesdits comptes et rapports tels qu’ils lui sont présentés et qui font ressortir un bénéfice de 786 547,99 euros.
Elle prend acte qu’aucune dépense et charge non déductible des bénéfices assujettis à l’impôt sur les sociétés n’a été engagée au cours de l’exercice.
Deuxième résolution (Affectation du résultat). — Le résultat net de l’exercice est un bénéfice de 786 547,99 euros.
L’Assemblée Générale, conformément aux propositions du Conseil d'Administration, décide d’affecter le bénéfice distribuable de la façon suivante :
Bénéfice de l’exercice |
786 547,99 |
Report à nouveau antérieur |
494 742,16 |
Bénéfice distribuable |
1 281 290,15 |
Dividendes |
461 760,00 |
Au compte « Report à nouveau » |
819 530,15 |
Le dividende à répartir au titre de l’exercice se trouve ainsi fixé à 0,80 euros par action au nominal de 7 euros.
En application des dispositions légales, il est précisé que l’intégralité des dividendes attribués est éligible à la réfaction de 40 % mentionnée à l’article 158 du Code Général des Impôts, ou sur option à un prélèvement forfaitaire libératoire en vertu et dans les conditions prévues à l’article 117 quater du CGI.
Ce dividende sera, selon la procédure applicable aux actions admises en Euroclear, mis en paiement à partir du 22 juin 2009.
Conformément aux dispositions légales, le tableau suivant récapitule le montant des dividendes par action, mis en distribution au titre des trois exercices précédents :
Exercice |
2007 |
2006 |
2005 |
Nombre d’actions |
577 200 |
577 200 |
577 200 |
Dividendes (en euros) |
(1) 0,80 |
(1) 0,35 |
(1) 0,28 |
Montant distribué (en milliers d’euros) |
461,8 |
202,0 |
161,6 |
(1) Le dividende à répartir au titre des exercices 2005, 2006 et 2007 était éligible à la réfaction de 40 % mentionnée à l’article 158-2° et 3 ° du Code Général des Impôts sachant que cet abattement ne bénéficie qu’aux personnes physiques. |
Troisième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2007). — L’Assemblée Générale Ordinaire approuve les comptes consolidés qui se traduisent par un résultat net de 10 394 milliers d’euros, dont 4 980 milliers d’euros part du groupe, contre 2 976 milliers d’euros pour l’exercice précédent.
Quatrième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat de Financière V arrive à expiration à l’issue de la présente assemblée, le renouvelle pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée qui statuera en 2012 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.
Cinquième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat de Financière du Champ de Mars arrive à expiration à l’issue de la présente assemblée, le renouvelle pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée qui statuera en 2012 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.
Sixième résolution (Approbation des conventions réglementées). — L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes établi conformément aux prescriptions de l’article L. 225-38 du Code de Commerce, prend acte des déclarations qui y sont inscrites et en approuve les conclusions.
A titre extraordinaire :
Septième résolution (Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires). — L’Assemblée Générale Extraordinaire connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 228-92 du Code de commerce :
1. Délègue au Conseil d’Administration la compétence de décider une ou plusieurs augmentations de capital par l’émission, en France ou à l’étranger, en euros, d’actions ordinaires de la société ou de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la société, ces valeurs mobilières pouvant être également libellées en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies ;
La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente assemblée.
2. Décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être ainsi réalisées immédiatement et/ou à terme, ne pourra être supérieur à 2 000 000 € (deux millions d’euros) en nominal, primes d’émission éventuellement non comprises, étant précisé que le montant nominal total des valeurs mobilières constituant des titres d’emprunt ne pourra excéder 50 000 000 € (cinquante millions d'euros) ou la contre-valeur de ce montant ;
3. Décide que les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution ;
4. Décide que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le montant de l’augmentation de capital pourra être limité au montant des souscriptions sans être inférieure aux trois quarts de l’augmentation de capital décidée. Les actions non souscrites peuvent être librement réparties totalement ou partiellement. Le conseil pourra offrir au public tout ou partie des titres non souscrits ;
5. Conformément à l’article L. 225-129-4 du Code de commerce, le conseil d’administration pourra, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, déléguer au Président Directeur Général le pouvoir de décider la réalisation de l’augmentation de capital ainsi que d’y surseoir. Le Président Directeur Général devra rendre compte au Conseil d’Administration de l’utilisation de ce pouvoir dans les conditions prévues par ce dernier ;
6. Pour chacune des émissions décidées en application de cette résolution, le nombre de titres à émettre pourra être augmenté dans les conditions de l’article L. 225-135-1 du Code de commerce et dans la limite du plafond global ci-dessus mentionné, lorsque le conseil constate une demande excédentaire.
Huitième résolution (Délégation de pouvoir consentie au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital limitée à 10 % du capital visant à rémunérer des apports de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital). — L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration et conformément aux dispositions de l’article L. 225-147 alinéa 6 délègue au Conseil d’Administration pour une durée de vingt-six mois, les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à une augmentation de capital dans la limite de 10 % de son capital social, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.
L’Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes nécessaires pour la dotation à plein de la réserve légale, et de procéder aux modifications des Statuts.
Neuvième résolution (Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres). — L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et selon les dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code de commerce :
1. Délègue au Conseil d’Administration, durant la même période de vingt-six mois, la compétence de décider une ou plusieurs augmentations du capital par incorporation au capital de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible et sous forme d’attribution d’actions gratuites ou l’élévation de la valeur nominale des actions existantes ;
2. Les émissions d’actions nouvelles ou l’élévation de la valeur nominale des actions visées ci-dessus ne pourront pas avoir pour effet d’augmenter le capital social d’une somme supérieure à deux millions d’euros (2 000 000 €), qui s’imputera sur les augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la délégation de compétence donnée aux termes de la première résolution de la présente assemblée ;
3. En cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-130 du Code de commerce, que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation ;
4. Conformément à l’article L. 225-129-4, le conseil pourra dans les limites qu’il aura préalablement fixées déléguer au Président Directeur Général le pouvoir de décider la réalisation de l’augmentation de capital ainsi que celui d’y surseoir. Le Président Directeur Général devra rendre compte au Conseil d’Administration de l’utilisation de ce pouvoir dans les conditions prévues par ce dernier.
Dixième résolution (Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions réservées aux salariés). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et statuant conformément d’une part aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-138-1 et L. 225-129-6 du Code de commerce et d’autre part à celles des articles L. 3332-18 et suivants du Code du Travail, délègue au Conseil d’Administration la compétence à l’effet d’augmenter le capital social de la société en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions nouvelles et, le cas échéant, l’attribution d’actions gratuites ou d’autres titres donnant accès au capital dans les conditions fixées par la Loi, dans la limite de 1 % du montant des titres composant à ce jour le capital social, réservée aux adhérents à des plans d’épargne d’entreprise de la société et/ou des sociétés ou GIE dont elle détient directement ou indirectement plus de 50 % du capital ou des droits de vote.
Les actionnaires décident de renoncer expressément à leurs droits préférentiels de souscription au profit desdits adhérents.
Le prix des actions souscrites par les adhérents visés ci-dessus, en application de la présente autorisation, sera égal ou supérieur à 80 % de la moyenne des cours cotés de l’action lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la souscription.
L’Assemblée Générale Extraordinaire donne au Conseil d’Administration conformément aux dispositions légales et réglementaires dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus et, le cas échéant, dans le cadre des dispositions adoptées dans les plans d’épargne, tous pouvoirs pour déterminer toutes les conditions et modalités des opérations et notamment :
– Décider et fixer les modalités d’attribution d’actions gratuites ou d’autres titres donnant accès au capital, en application de l’autorisation conférée ci-avant ;
– Fixer les conditions d’ancienneté que devront remplir les bénéficiaires des actions nouvelles à provenir des augmentations de capital, objet de la présente résolution ;
– Décider le montant à émettre, le prix d’émission, les modalités de chaque émission ;
– Arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions ;
– Fixer, dans la limite d’une durée maximale de trois ans, le délai accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs titres ;
– Arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ;
– Constater la réalisation de l’augmentation de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites ou décider de majorer le montant de ladite augmentation de capital pour que la totalité des souscriptions reçues puisse être effectivement servies ; et
– Prendre toutes mesures pour la réalisation des augmentations de capital, procéder aux formalités consécutives à celles-ci et apporter aux statuts les modifications corrélatives à ces augmentations de capital.
La délégation de compétence ainsi conférée au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, est valable à compter de la présente assemblée et ce pour une durée de 26 mois.
L’Assemblée Générale prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet.
Onzième résolution (Pouvoirs pour les formalités). — L’Assemblée Générale, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
_____________________
Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues aux Articles R. 225-71 et R. 225-73 du Code de commerce, doivent être envoyés à la Société Anonyme Forestière et Agricole – Direction Juridique, 31-32, quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 225-71 du Code de commerce, une attestation d’inscription en compte doit être jointe à la demande et l’examen par l’Assemblée générale du projet de résolutions déposé est subordonné à la transmission, par les auteurs, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède peut assister personnellement à cette Assemblée.
A défaut d’y assister personnellement, les actionnaires peuvent choisir :
– D’adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ;
– Voter par correspondance ;
– Donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint.
Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, le droit de participer aux Assemblées Générales est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant les Assemblées à zéro heure, heure de Paris (soit le lundi 8 juin 2009 à 0 heure) dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire CM-CIC Securities c/° CM-CIC Titres, 3, allée de l’étoile, 95014 Cergy-Pontoise.
Si vous souhaitez voter par correspondance, les formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande auprès de la Direction Juridique de la Société, 31-32 quai de Dion Bouton, 92 811 Puteaux Cedex ou auprès de CM-CIC Titres. La demande doit être déposée ou reçue au plus tard six jours avant l’Assemblée Générale.
Les votes par correspondance ou par procuration devront être parvenus à la Direction Juridique de la Société Anonyme Forestière et Agricole – 31-32 quai de Dion Bouton, 92 811 Puteaux Cedex, ou à CM-CIC Titres – 3, allée de l’étoile, 95014 Cergy-Pontoise, trois jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale (soit le lundi 8 juin 2009).
Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, à la suite de demandes d’inscription de projets de résolution présentés par les actionnaires.
Le Conseil d’Administration.
18 juillet 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°87 |
SOCIETE ANONYME FORESTIERE ET AGRICOLE
SAFA
(Capital détenu à 46,37 % par Cie du Cambodge, 7,95 % par Financière de l'Artois, 5,47 % par Bolloré.)
Société anonyme au capital de 4 040 400 €.
Siège social : 31/32, quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux.
409 140 530 R.C.S. Nanterre.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007, approuvés par l'assemblée générale du 6 juin 2008, ont été publiés dans le journal d'annonces légales « Petites Affiches » du 10 juillet 2008.
0810166
18 avril 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°47 |
SOCIETE ANONYME FORESTIERE ET AGRICOLE
Société Anonyme au capital de 4 040 400 €.
Siège Social : 31/32, Quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux.
409 140 530 R.C.S. Nanterre.
Insee 409 140 530 00026.
Les actionnaires sont convoqués le vendredi 6 juin 2008 à 16 heures 30, au siège social, 31/32, Quai De Dion Bouton, 92800 PUTEAUX, en assemblée générale ordinaire, puis en assemblée générale extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour.
— Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration, du rapport du président sur le contrôle interne et du rapport général des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;
— Examen et approbation, s’il y a lieu, des comptes annuels ; Répartition du résultat ;
— Examen et approbation, s’il y a lieu, des comptes consolidés ;
— Renouvellement du mandat de trois administrateurs ;
— Renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes titulaire ;
— Nomination d’un commissaire aux comptes titulaire ;
— Nomination de deux commissaires aux comptes suppléant ;
— Lecture et approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations prévues par l’article L.225-38 du code de commerce ;
— Pouvoirs pour accomplir les formalités.
Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2007).— L’Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration, du rapport du Président sur le contrôle interne, et du rapport général des Commissaires aux comptes ainsi que des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2007 approuve dans toutes leurs parties lesdits comptes et rapports tels qu’ils lui sont présentés et qui font ressortir un bénéfice de 492 872,20 euros.
Elle prend acte qu’aucune dépense et charge non déductible des bénéfices assujettis à l’impôt sur les sociétés n’a été engagée au cours de l’exercice.
Deuxième résolution (Affectation du résultat).— L’Assemblée générale, conformément aux propositions du Conseil d'administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice de 492 872,20 euros de la façon suivante :
(en euros) |
|
Bénéfice de l’exercice |
492 872,20 |
Report à nouveau antérieur |
463 629,96 |
Bénéfice distribuable |
956 502,16 |
Dividendes |
461 760,00 |
Au compte « Report à nouveau » |
494 742,16 |
Le dividende à répartir au titre de l’exercice se trouve ainsi fixé à 0,80 euros par action au nominal de 7 euros.
En application des dispositions légales, il est précisé que l’intégralité des dividendes attribués est éligible à la réfaction de 40 % mentionnée à l’article 158 du Code Général des Impôts, ou sur option à un prélèvement forfaitaire libératoire en vertu et dans les conditions prévues à l’article 117 quater du CGI.
Ce dividende sera, selon la procédure applicable aux actions admises en Euroclear, mis en paiement à partir du 16 juin 2008.
Conformément aux dispositions légales, le tableau suivant récapitule le montant des dividendes par action, mis en distribution au titre des trois exercices précédents :
|
2006 |
2005 |
2004 |
Nombre d’actions |
577 200 |
577 200 |
577 200 |
Dividendes (en euro) |
0,35(1) |
0,28(1) |
0,23(2) |
Montant distribué (en milliers d’euros) |
202 |
162 |
133 |
(1) Le dividende à répartir au titre des exercices 2005 et 2006 était éligible à la réfaction de 40 % mentionnée à l’article 158-2° et 3 ° du Code Général des Impôts sachant que cet abattement ne bénéficie qu’aux personnes physiques.
(2) Le dividende à répartir au titre de l’exercice 2004 était éligible à la réfaction de 50 % mentionnée à l’article 158-2° et 3 ° du Code Général des Impôts sachant que cet abattement ne bénéficie qu’aux personnes physiques.
Troisième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2007).— L’Assemblée générale ordinaire approuve les comptes consolidés qui se traduisent par un résultat net de 2 976 milliers d’euros, dont 1 469 milliers d’euros part du groupe, contre 3 626 milliers d’euros pour l’exercice précédent.
Quatrième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur).—L’Assemblée générale ordinaire, constatant que le mandat de Monsieur Michel Roussin arrive à expiration à l’issue de la présente assemblée, le renouvelle pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée qui statuera en 2011 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.
Cinquième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur).— L’Assemblée générale ordinaire, constatant que le mandat de Monsieur Hubert Fabri arrive à expiration à l’issue de la présente assemblée, le renouvelle pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée qui statuera en 2011 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.
Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur).— L’Assemblée générale ordinaire, constatant que le mandat de Bolloré Participations représenté par Vincent Bolloré arrive à expiration à l’issue de la présente assemblée générale, le renouvelle pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée qui statuera en 2011 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.
Septième résolution (Renouvellement du mandat d’un Commissaire aux Comptes titulaire).— L’Assemblée générale ordinaire, constatant que le mandat de Constantin Associés, Commissaire aux Comptes titulaire arrive à expiration à l’issue de la présente assemblée, le renouvelle pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée qui statuera en 2014 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Huitième résolution (Nomination d’un Commissaire aux Comptes titulaire).— L’Assemblée générale ordinaire, constatant que le mandat de Monsieur Gérard Harmand, Commissaire aux Comptes titulaire arrive à expiration à l’issue de la présente assemblée, décide de nommer en remplacement : AEG Finances, 4, rue de Châtillon, 75014 Paris, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée qui statuera en 2014 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Neuvième résolution (Nomination d’un Commissaire aux Comptes Suppléant).— L’Assemblée générale ordinaire, constatant que le mandat d’AEG Finances, Commissaire aux Comptes suppléant arrive à expiration à l’issue de la présente assemblée, décide de nommer en remplacement : IGEC, 3, rue Léon Jost, 75017 Paris, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée qui statuera en 2014 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Dixième résolution (Nomination d’un Commissaire aux Comptes suppléant).— L’Assemblée générale ordinaire, constatant que le mandat de Monsieur Gilles Cart-Tanneur, Commissaire aux Comptes suppléant arrive à expiration à l’issue de la présente assemblée, décide de nommer en remplacement : Monsieur Benoît Pimont, 114, rue Marius Aufan, 92300 Levallois-Perret, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée qui statuera en 2014 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Onzième résolution (Approbation des conventions réglementées).— L’Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes établi conformément aux prescriptions de l’article L.225-38 du Code de Commerce, prend acte des déclarations qui y sont inscrites et en approuve les conclusions.
————————
Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues aux Articles R225-71 et R225-73 du Code de commerce, doivent être envoyés à la Société Anonyme Forestière et Agricole, Direction Juridique, 31-32, quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis.
Conformément aux dispositions de l’article R225-71 du Code de commerce, une attestation d’inscription en compte doit être jointe à la demande et l’examen par l’Assemblée générale du projet de résolutions déposé est subordonné à la transmission, par les auteurs, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède peut assister personnellement à cette Assemblée.
A défaut d’y assister personnellement, les actionnaires peuvent choisir :
– d’adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ;
– voter par correspondance ;
– donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint.
Conformément à l’article R225-85 du Code de commerce, le droit de participer aux Assemblées générales est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant les Assemblées à zéro heure, heure de Paris (soit le mardi 3 juin 2008 à 0 heure) dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire CM-CIC Securities c/° CM-CIC Titres – 3, allée de l’étoile - 95014 Cergy-Pontoise.
Si vous souhaitez voter par correspondance, les formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande auprès de la Direction Juridique de la Société, 31-32 quai de Dion Bouton – 92 811 Puteaux Cedex ou auprès de CM-CIC Titres. La demande doit être déposée ou reçue au plus tard six jours avant l'Assemblée générale.
Les votes par correspondance ou par procuration devront être parvenus à la Direction Juridique de la Société Anonyme Forestière et Agricole – 31-32 quai de Dion Bouton – 92 811 Puteaux Cedex, ou à CM-CIC Titres – 3, allée de l’étoile - 95014 Cergy-Pontoise, trois jours au moins avant la date de l'Assemblée générale (soit le mardi 3 juin 2008).
Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, à la suite de demandes d’inscription de projets de résolution présentés par les actionnaires.
Le Conseil d’Administration.
20 juillet 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°87 |
SOCIETE ANONYME FORESTIERE ET AGRICOLE
(Capital détenu directement à 46,37 % par la Compagnie du Cambodge,
7,95 % par Financière de l’Artois et à 5,47 % par Bolloré).
Société anonyme au capital de 4 040 400 €.
Siège social : 31/32, quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux.
409 140 530 R.C.S. Nanterre.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006, approuvés par l’assemblée générale mixte du 6 juin 2007, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Les Petites Affiches » du 13 juillet 2007.
0711134
6 avril 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°42 |
SOCIéTé ANONYME FOReSTIERE ET AGRICOLE
Société Anonyme au capital de 4 040 400 €.
Siège Social : 31/32, Quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux.
409 140 530 R.C.S. Nanterre.
Insee 409 140 530 00026.
Les actionnaires sont convoqués le mercredi 6 juin 2007 à 16 heures, au siège social, 31/32, Quai De Dion Bouton, 92800 PUTEAUX, en assemblée générale ordinaire, puis en assemblée générale extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire.
Ordre du jour.
— Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration, du rapport du président sur le contrôle interne et du rapport général des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2006 ;
— Examen et approbation, s’il y a lieu, des comptes annuels ; Répartition du résultat ;
— Examen et approbation, s’il y a lieu, des comptes consolidés ;
— Lecture et approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations prévues par l’article L.225-38 du code de commerce.
Assemblée générale extraordinaire.
A l’issue de l’assemblée générale ordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour.
— Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
— Délégation de pouvoir à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital limitée à 10% du capital visant à rémunérer des apports de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
— Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le capital par incorporation de primes, bénéfices, réserves ou autres) ;
— Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions réservées aux salariés ;
— Modification de l’âge limite du Président du Conseil d’administration ;
— Pouvoirs pour accomplir les formalités.
A titre ordinaire.
Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2006). — L’Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration, du rapport du Président sur le contrôle interne, et du rapport général des Commissaires aux comptes ainsi que des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2006 approuve dans toutes leurs parties lesdits comptes et rapports tels qu’ils lui sont présentés et qui font ressortir un bénéfice de 384 929,21 euros.
Elle prend acte qu’aucune dépense et charge non déductible des bénéfices assujettis à l’impôt sur les sociétés n’a été engagée au cours de l’exercice.
Deuxième résolution (Affectation du résultat). — L’Assemblée générale, conformément aux propositions du Conseil d'administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice de 384 929,21 euros de la façon suivante (En euros) :
Bénéfice de l’exercice |
384 929,21 |
Report à nouveau antérieur |
280 720,75 |
Bénéfice distribuable |
665 649,96 |
Dividendes |
202 020,00 |
Au compte « Report à nouveau » |
463 629,96 |
Le dividende à répartir au titre de l’exercice se trouve ainsi fixé à 0,35 euros par action au nominal de 7 euros, en progression de 25% par rapport à 2005.
En application des dispositions légales, il est précisé que l’intégralité des dividendes attribués est éligible à la réfaction de 40 % mentionnée à l’article 158 du Code Général des Impôts, sachant que cet abattement ne bénéficie qu’aux actionnaires personnes physiques.
Ce dividende sera, selon la procédure applicable aux actions admises en Euroclear, mis en paiement à partir du 13 juin 2007.
Conformément aux dispositions légales, le tableau suivant récapitule le montant des dividendes par action, mis en distribution au titre des trois exercices précédents :
|
2005 |
2004 |
2003 |
Nombre d’actions |
577 200 |
577 200 |
577 200 |
Dividendes (en euros) |
(2) 0,28 |
(1) 0,23 |
0,11 |
Montant distribué (en milliers d’euros) |
162 |
133 |
63 |
(1) Le dividende à répartir au titre de l’exercice 2004 était éligible à la réfaction de 50 % mentionnée à l’article 158-2° et 3 ° du Code Général des Impôts sachant que cet abattement ne bénéficie qu’aux personnes physiques. (2) Le dividende à répartir au titre de l’exercice 2005 était éligible à la réfaction de 40 % mentionnée à l’article 158-2° et 3 ° du Code Général des Impôts sachant que cet abattement ne bénéficie qu’aux personnes physiques. |
Troisième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2006). — L’Assemblée générale approuve les comptes consolidés qui se traduisent par un résultat net de 3 626 milliers d’euros, dont 1 805 milliers d’euros part du groupe, contre 4 207 milliers d’euros pour l’exercice précédent.
Quatrième résolution (Approbation des conventions réglementées). — L’Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes établi conformément aux prescriptions de l’article L.225-38 du Code de Commerce, prend acte des déclarations qui y sont inscrites et en approuve les conclusions.
Cinquième résolution (Délégation de compétence consentie au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires). — L’assemblée générale extraordinaire connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.228-92 du Code de Commerce :
— Délègue au conseil d’administration la compétence de décider une ou plusieurs augmentations de capital par l’émission, en France ou à l’étranger, en euros, d’actions ordinaires de la société ou de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la société, ces valeurs mobilières pouvant être également libellées en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies.
La délégation ainsi conférée au conseil d’administration est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente assemblée.
— Décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être ainsi réalisées immédiatement et/ou à terme, ne pourra être supérieur à 2 000 000 euros (deux millions d’euros) en nominal, primes d’émission éventuellement non comprises, étant précisé que le montant nominal total des valeurs mobilières constituant des titres d’emprunt ne pourra excéder 50 000 000 euros (cinquante millions d'euros) ou la contre-valeur de ce montant.
— Décide que les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution.
— Décide que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le montant de l’augmentation de capital pourra être limité au montant des souscriptions sans être inférieure aux trois quarts de l’augmentation de capital décidée. Les actions non souscrites peuvent être librement réparties totalement ou partiellement. Le conseil pourra offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.
Conformément à l’article L.225-129-4 du Code de commerce, le conseil d’administration pourra, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, déléguer au Président Directeur Général le pouvoir de décider la réalisation de l’augmentation de capital ainsi que d’y surseoir. Le Président Directeur Général devra rendre compte au conseil d’administration de l’utilisation de ce pouvoir dans les conditions prévues par ce dernier.
Pour chacune des émissions décidées en application de cette résolution, le nombre de titres à émettre pourra être augmenté dans les conditions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce et dans la limite du plafond global ci-dessus mentionné, lorsque le conseil constate une demande excédentaire.
Sixième résolution (Délégation de pouvoir consentie au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital limitée à 10 % du capital visant à rémunérer des apports de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital). — L’assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration et conformément aux dispositions de l’article L.225-147 alinéa 6 délègue au Conseil d’Administration pour une durée de vingt-six mois, les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à une augmentation de capital dans la limite de 10 % de son capital social, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.
L’assemblée générale délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes nécessaires pour la dotation à plein de la réserve légale, et de procéder aux modifications des Statuts.
Septième résolution (Délégation de compétence consentie au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres). — L’assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et selon les dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2 et L.225-130 du Code de commerce :
1. Délègue au conseil d’administration, durant la même période de vingt-six mois, la compétence de décider une ou plusieurs augmentations du capital par incorporation au capital de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible et sous forme d’attribution d’actions gratuites ou l’élévation de la valeur nominale des actions existantes.
2. Les émissions d’actions nouvelles ou l’élévation de la valeur nominale des actions visées ci-dessus ne pourront pas avoir pour effet d’augmenter le capital social d’une somme supérieure à deux millions d’euros (2.000.000 €), qui s’imputera sur les augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la délégation de compétence donnée aux termes de la première résolution de la présente assemblée.
3. En cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation, décide, conformément aux dispositions de l’article L.225-130 du Code de commerce, que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation.
4. Conformément à l’article L.225-129-4, le conseil pourra dans les limites qu’il aura préalablement fixées déléguer au Président Directeur Général le pouvoir de décider la réalisation de l’augmentation de capital ainsi que celui d’y surseoir. Le Président Directeur Général devra rendre compte au conseil d’administration de l’utilisation de ce pouvoir dans les conditions prévues par ce dernier.
Huitième résolution (Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions réservées aux salariés). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et statuant conformément d’une part aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-138-1 et L.225-129-6 du Code de Commerce et d’autre part à celles des articles L.443-1 et suivants du Code du Travail, délègue au conseil d’administration la compétence à l’effet d’augmenter le capital social de la société en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions nouvelles et, le cas échéant, l’attribution d’actions gratuites ou d’autres titres donnant accès au capital dans les conditions fixées par la Loi, dans la limite de 1 % du montant des titres composant à ce jour le capital social, réservée aux adhérents à des plans d’épargne d’entreprise de la société et/ou des sociétés ou GIE dont elle détient directement ou indirectement plus de 50 % du capital ou des droits de vote.
Les actionnaires décident de renoncer expressément à leurs droits préférentiels de souscription au profit desdits adhérents.
Le prix des actions souscrites par les adhérents visés ci-dessus, en application de la présente autorisation, sera égal ou supérieur à 80 % de la moyenne des cours cotés de l’action lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la souscription.
L’assemblée générale extraordinaire donne au Conseil d’Administration conformément aux dispositions légales et réglementaires dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus et, le cas échéant, dans le cadre des dispositions adoptées dans les plans d’épargne, tous pouvoirs pour déterminer toutes les conditions et modalités des opérations et notamment :
— Décider et fixer les modalités d’attribution d’actions gratuites ou d’autres titres donnant accès au capital, en application de l’autorisation conférée ci-avant ;
— Fixer les conditions d’ancienneté que devront remplir les bénéficiaires des actions nouvelles à provenir des augmentations de capital, objet de la présente résolution ;
— Décider le montant à émettre, le prix d’émission, les modalités de chaque émission ;
— Arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions ;
— Fixer, dans la limite d’une durée maximale de trois ans, le délai accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs titres ;
— Arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ;
— Constater la réalisation de l’augmentation de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites ou décider de majorer le montant de ladite augmentation de capital pour que la totalité des souscriptions reçues puisse être effectivement servies ;
et
— Prendre toutes mesures pour la réalisation des augmentations de capital, procéder aux formalités consécutives à celles-ci et apporter aux statuts les modifications corrélatives à ces augmentations de capital.
La délégation de compétence ainsi conférée au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, est valable à compter de la présente assemblée et ce pour une durée de 26 mois.
L’assemblée générale prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet.
Neuvième résolution (Modification de l’âge limite Président du Conseil d’administration). — L’assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil, décide de modifier les statuts de la société sur les points suivants :
Article 13 – Conseil d’administration
Point 4 – Présidence du Conseil d’administration – paragraphe 3
Quelque soit la durée pour laquelle elles lui ont été conférées, les fonctions du Président prennent fin de plein droit, au plus tard, à l'issue de la première Assemblée Générale Ordinaire tenue après la date à laquelle il a atteint l'âge de 99 ans révolus.
Le reste de l’article reste inchangé.
Dixième résolution (Pouvoirs pour formalités). — L’assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur de copie ou d’extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir les formalités de dépôt et de publication.
————————
Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour doivent être envoyées dans les conditions prévues par l'article 130 du décret 67-236 du 23 mars 1967, modifié par l’article 29 du décret 2006-1566, jusqu'à vingt-cinq jours avant l'assemblée générale.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède peut assister personnellement à ces Assemblées.
A défaut d’y assister personnellement, les actionnaires peuvent choisir :
— D’adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ;
— Voter par correspondance ;
— Donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint.
Conformément à l’article 136 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 modifié par le décret du 11 décembre 2006, le droit de participer aux Assemblées générales est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant les Assemblées à zéro heure, heure de Paris (soit le vendredi 1er juin à 0 heure) dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire CM-CIC Securities c/° CM-CIC Titres – 3, allée de l’étoile - 95014 Cergy-Pontoise.
Si vous souhaitez voter par correspondance, les formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande auprès de la Direction Juridique de la Société, 31/32, quai de Dion Bouton, 92 811 Puteaux Cedex ou auprès de CM-CIC Titres. La demande doit être déposée ou reçue au plus tard six jours avant les Assemblées générales.
Les votes par correspondance ou par procuration devront être parvenus à la Direction Juridique de la Société Anonyme Forestière et Agricole – 31/32, quai de Dion Bouton, 92 811 Puteaux Cedex, ou à CM-CIC Titres – 3, allée de l’étoile, 95014 Cergy-Pontoise, trois jours au moins avant la date des Assemblées générales (soit le vendredi 1er juin 2007).
Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, à la suite de demandes d’inscription de projets de résolution présentés par les actionnaires.
Le Conseil d’Administration.
19 juillet 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°86 |
SOCIETE ANONYME FORESTIERE ET AGRICOLE
(Capital détenu à 46.37% par CIE DU CAMBODGE, à 7.95% par FINANCIERE DE L’ARTOIS, à 5.47% par BOLLORE SA)
Société anonyme au capital de 4 040 400 €
Siège social : 31/32, quai Dion Bouton, 92800 Puteaux
409 140 530 R.C.S. Nanterre
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, approuvés par l’assemblée générale du 8 juin 2006 ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Petites Affiches » du 11 juillet 2006.
0611231
28 avril 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°51 |
SOCIETE ANONYME FORESTIERE ET AGRICOLE
Société anonyme au capital de 4 040 400 €.
Siège Social : 31/32, Quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux.
409 140 530 R.C.S. Nanterre.
Les actionnaires sont convoqués le jeudi 8 juin 2006 à 16 heures 30, au siège social, 31/32, Quai De Dion Bouton, 92800 Puteaux, en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire).
Ordre du jour ordinaire.
— Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration, du rapport du président sur le contrôle interne et du rapport général des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2005 ;
— Examen et approbation, s’il y a lieu, des comptes annuels ; Répartition du résultat ;
— Examen et approbation, s’il y a lieu, des comptes consolidés ;
— Renouvellement des mandats de deux administrateurs ;
— Lecture et approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations prévues par l’article L.225-38 du code de commerce.
Ordre du jour extraordinaire.
— Mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 ;
— Pouvoirs pour formalités.
Première résolution ordinaire (Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2005). — L’assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du conseil d'administration, du rapport du président sur le contrôle interne, et du rapport général des commissaires aux comptes ainsi que des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2005 approuve dans toutes leurs parties lesdits comptes et rapports tels qu’ils lui sont présentés et qui font ressortir un bénéfice de 198 340,45 euros.
Elle prend acte qu’aucune dépense et charge non déductible des bénéfices assujettis à l’impôt sur les sociétés n’a été engagée au cours de l’exercice.
Deuxième résolution ordinaire (Affectation du résultat). — L’assemblée générale, conformément aux propositions du conseil d'administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice de 198 340,45 euros de la façon suivante (en euros):
Bénéfice de l’exercice |
198 340,45 |
Report à nouveau antérieur (1) |
243 996,30 |
Bénéfice distribuable |
442 336,75 |
Dividendes (2) |
161 616,00 |
Au compte « Report à nouveau » |
280 720,75 |
(1) Dont la somme de 46 303 € prélevée sur le compte de réserves ordinaires et correspondant au montant de la taxe exceptionnelle prévue à l’article 39 de la loi de finance rectificative pour 2004, dont le montant avait été imputé sur le compte report à nouveau à la clôture de l’exercice clos le 31 décembre 2004.
(2) Le dividende à répartir au titre de l’exercice se trouve ainsi fixé à 0,23 euros par action au nominal de 7 euros.
En application des dispositions légales, il est précisé que l’intégralité des dividendes attribués est éligible à la réfaction de 40 % mentionnée à l’article 158 du Code général des impôts (modifié par la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005), sachant que cet abattement ne bénéficie qu’aux actionnaires personnes physiques.
Ce dividende sera, selon la procédure applicable aux actions admises en Euroclear, mis en paiement à compter du 16 juin 2006.
Conformément aux dispositions légales, le tableau suivant récapitule le montant des dividendes par action, mis en distribution au titre des trois exercices précédents :
|
2002 |
2003 |
2004 |
Nombre d’actions |
577 200 |
577 200 |
577 200 |
Revenu Global (en euros) |
(1) |
(2) |
(3) |
Avoir fiscal (en euros) |
(1) |
(2) |
|
Abattement |
|
|
(3) |
Dividendes (en euros)
|
0,16 |
0,11 |
0,23 |
(1) Le dividende mis en distribution au titre de l’année 2002 était fixé à 0,16 euros par action, ce qui ouvrait droit à un avoir fiscal selon la réglementation en vigueur :
— A la moitié du dividende versé, lorsque le bénéficiaire était une personne physique ou une société bénéficiant du régime mère et filiale visé à l’article 145 du Code général des impôts ;
— A 10 % de ce dividende, lorsque la personne susceptible d’utiliser ce crédit n’était ni un personne physique, ni une société qui bénéficiait du régime mère et filiale prévu à l’article 145 du Code général des impôts à raison du dividende perçu.
(2) Le dividende mis en distribution au titre de l’année 2003 était fixé à 0,11 euros par action, ce qui ouvrait droit à un avoir fiscal selon la réglementation en vigueur :
— A la moitié du dividende versé, lorsque le bénéficiaire était une personne physique ou une société bénéficiant du régime mère et filiale visé à l’article 145 du Code général des impôts ;
— A 10 % de ce dividende, lorsque la personne susceptible d’utiliser ce crédit n’était ni un personne physique, ni une société qui bénéficiait du régime mère et filiale prévu à l’article 145 du Code général des impôts à raison du dividende perçu.
(3) Le dividende mis en distribution au titre de l’année 2004 était fixé à 0,23 euros par action qui, en application des dispositions de l’article 93 de la loi de finances pour 2005 et de l’article 243 bis du Code général des impôts, était éligible dans son intégralité à la réfaction de 50% mentionnée à l’article 158 2° et 3° du Code général des impôts sachant que cet abattement ne bénéficiait qu’aux actionnaires personnes physiques.
Troisième résolution ordinaire (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2005). — L’assemblée générale approuve les comptes consolidés qui se traduisent par un résultat net de 4 207 milliers d’euros, dont 2 049 milliers d’euros part du groupe, contre 884 milliers d’euros pour l’exercice précédent.
Quatrième résolution ordinaire (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’assemblée générale, constatant que le mandat de Financière V arrive à expiration à l’issue de la présente assemblée, le renouvelle pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée qui statuera en 2009 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008.
Cinquième résolution ordinaire (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’assemblée générale, constatant que le mandat de Socfin arrive à expiration à l’issue de la présente assemblée, le renouvelle pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée qui statuera en 2009 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008.
Sixième résolution ordinaire (Approbation des conventions réglementées). — L’assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes établi conformément aux prescriptions de l’article L.225-38 du Code de commerce, prend acte des déclarations qui y sont inscrites et en approuve les conclusions.
Première résolution extraordinaire (Mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005). — L’assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de modifier les statuts de la société sur les points suivants :
Article 23 – Assemblée générale ordinaire annuelle ou réunie extraordinairement.
Cinquième paragraphe : L’assemblée générale ordinaire, annuelle ou convoquée extraordinairement, délibère dans les conditions prévues par la loi.
Le reste de l’article reste inchangé.
Article 24 – Assemblée générale extraordinaire.
Troisième paragraphe : Les assemblées générales extraordinairement délibère valablement dans les conditions prévues par la loi.
Le reste de l’article reste inchangé.
Deuxième résolution extraordinaire (Pouvoirs pour formalités). — L’assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur de copie ou d’extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir les formalités de dépôt et de publication.
————————
En application des articles 128 et 130 du décret du 23 mars 1967, les demandes d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires devront être envoyées au siège social dans les dix jours à compter de la publication.
Le droit de participer ou de se faire représenter à l’assemblée sera subordonné :
A l’inscription, cinq jours francs au moins avant la date de l’assemblée, de l’actionnaire sur le registre des actions nominatives de la société.
Les formules de vote par correspondance et de pouvoir seront adressées aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.
Le formulaire devra être retourné, signé, de telle façon que le CM-CIC Titres, 4, rue Chauffours, 95014 Cergy-Pontoise puisse le recevoir avant le 2 juin 2006.
Le conseil d’administration.
Société anonyme au capital de 4 040 400 .
Siège social : 31/32, quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux.
409 140 530 R.C.S. Nanterre.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, approuvés par l'assemblée
générale ordinaire du 8 juin 2005, ont été publiés dans le journal d'annonces
légales « Petites Affiches » du 8 juillet 2005.
Société anonyme au capital de 4 040 400 .
Siège social : 31-32, quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux.
409 140 530 R.C.S. Nanterre.
Les actionnaires sont convoqués le mercredi 8 juin 2005 à 17 heures,
au siège social, 31-32, quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux, en assemblée
générale ordinaire et extraordinaire, cette dernière étant précédée dune
assemblée spéciale des actionnaires titulaires du droit de vote
double.
Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil
dadministration et du rapport du président sur le contrôle interne et du
rapport général des commissaires aux comptes sur lexercice clos le 31 décembre
2004 ;
Examen et approbation, sil y a lieu, des comptes annuels ;
Répartition du résultat ;
Examen et approbation, sil y a lieu, des comptes consolidés ;
Renouvellement du mandat de trois administrateurs ;
Traitement des réserves de plus-values à long-terme ;
Lecture et approbation du rapport spécial des commissaires aux
comptes sur les opérations prévues par larticle L. 225-38 du Code de
commerce.
Suppression des droits de vote double ;
Pouvoir à lassemblée générale extraordinaire de modifier les
statuts en conséquence.
Délégation de compétence à donner au conseil dadministration en
vue daugmenter le capital par émission dactions ordinaires ou de toutes
valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel
de souscription des actionnaires ;
Délégation de pouvoir à consentir au conseil dadministration à
leffet de procéder à une augmentation de capital limitée à 10 % du capital
visant à rémunérer des apports de titres ou de valeurs mobilières donnant accès
au capital ;
Délégation de compétence à donner au conseil dadministration en
vue daugmenter le capital par incorporation de primes, bénéfices, réserves ou
autres ;
Délégation de compétence à donner au conseil dadministration en
vue daugmenter le capital par émission dactions réservées aux salariés ;
Modification du nombre daction de garantie ;
Mise en harmonie des statuts avec larticle L. 225-38 du Code de
commerce ;
Suppression des droits de vote double ;
Suppression de lobligation de détention de cinq actions pour
assister aux assemblées ;
Compétence pour lémission dobligations ;
Pouvoirs pour formalités.
Première résolution ordinaire (Approbation des
comptes sociaux de lexercice 2004). Lassemblée générale ordinaire,
après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil
dadministration, du rapport du président sur le contrôle interne quelle
approuve dans tous ses termes, et du rapport général des commissaires aux
comptes ainsi que des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2004
approuve dans toutes leurs parties lesdits comptes et rapports tels quils lui
sont présentés et qui font ressortir un bénéfice de 197 892,03
Deuxième résolution ordinaire (Affectation du
résultat). Lassemblée générale, conformément aux propositions du conseil
dadministration, décide daffecter le bénéfice de lexercice de 197 892,03
de la façon suivante (en euros) :
Bénéfice de lexercice | 197 892,03 |
Report à nouveau antérieur (1) | 132 557,27 |
Bénéfice distribuable | 330 449,30 |
Dividendes (2) | 132 756,00 |
Au compte « Report à nouveau » | 197 693,30 |
(1) Ce report à nouveau a fait lobjet dune imputation à la clôture
de lexercice du montant de la taxe exceptionnelle prévue à larticle 39 de la
loi de finances rectificatives pour 2004 soit une somme de 46 303 .
(2) Le dividende à répartir au titre de lexercice se trouve ainsi
fixé à 0,23 par action au nominal de 7 .
Pour tenir compte de la réforme du régime fiscal des distributions
introduite par larticle 93 de la loi de finances rectificative pour 2004
applicable aux revenus distribués à compter du 1er janvier 2005, et
conformément aux dispositions de larticle 243 bis du Code général des
impôts, lassemblée générale prend acte de ce que lintégralité des dividendes
distribués est éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de
larticle 158 du Code général des impôts, sachant que cet abattement ne
bénéficie quaux actionnaires personnes physiques.
Ce dividende sera, selon la procédure applicable aux actions admises
en Sicovam, mis en paiement à compter du 17 juin 2005 au CIC, correspondant
Cicotitres, services Emetteurs, Centradom, 4, rue des Chauffours, 95014
Cergy-Pontoise.
Conformément aux dispositions de larticle 47 de la loi n° 65-566
du 12 juillet 1965, le tableau suivant récapitule le montant des dividendes par
action, mis en distribution au titre des trois exercices précédents, ainsi que
lavoir fiscal correspondant :
Exercice | Nombre dactions | Revenu global | Avoir fiscal | Dividendes |
2001 | 577 200 | (1) | (1) | 0,16 |
2002 | 577 200 | (2) | (2) | 0,16 |
2003 | 577 200 | (3) | (3) | 0,11 |
(1) Le dividende mis en distribution au titre de lannée 2001 était
fixé à 0,16 par action, ce qui ouvrait droit à un avoir fiscal selon la
réglementation en vigueur :
à la moitié du dividende versé lorsque le bénéficiaire était une
personne physique ou une société bénéficiant du régime mère et filiale visé à
larticle 145 du Code général des impôts ;
à 15 % de ce dividende pour les crédits dimpôt utilisés à compter
du 1er janvier 2002 lorsque la personne susceptible dutiliser ce
crédit nétait ni une personne physique, ni une société qui bénéficiait du
régime mère et filiale visé à larticle 145 du Code général des impôts à raison
du dividende perçu.
(2) Le dividende mis en distribution au titre de lannée 2002 était
fixé à 0,16 par action, ce qui ouvrait droit à un avoir fiscal selon la
réglementation en vigueur :
à la moitié du dividende versé, lorsque le bénéficiaire était une
personne physique ou une société bénéficiant du régime mère et filiale visé à
larticle 145 du Code général des impôts ;
à 10 % de ce dividende, lorsque la personne susceptible dutiliser
ce crédit nétait ni une personne physique, ni une société qui bénéficiait du
régime mère et filiale prévu à larticle 145 du Code général des impôts à
raison du dividende perçu.
(3) Le dividende mis en distribution au titre de lannée 2003 était
fixé à 0,11 par action, ce qui ouvrait droit à un avoir fiscal selon la
réglementation en vigueur :
à la moitié du dividende versé, lorsque le bénéficiaire était une
personne physique ou une société bénéficiant du régime mère et filiale visé à
larticle 145 du Code général des impôts ;
à 10 % de ce dividende, lorsque la personne susceptible dutiliser
ce crédit nétait ni une personne physique, ni une société qui bénéficiait du
régime mère et filiale prévu à larticle 145 du Code général des impôts à
raison du dividende perçu.
Troisième résolution ordinaire (Approbation des
comptes consolidés de lexercice 2004). Lassemblée générale approuve les
comptes consolidés qui se traduisent par un résultat net de 998 milliers
deuros, dont 476 milliers deuros pan du groupe, contre 997 milliers deuros
pour lexercice précédent.
Quatrième résolution ordinaire (Renouvellement du
mandat dun administrateur). Lassemblée générale, constatant que le
mandat M. Michel Roussin arrive à expiration à lissue de la présente
assemblée, le renouvelle pour une durée de trois ans, soit jusquà lassemblée
qui statuera en 2008 sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre
2007.
Cinquième résolution ordinaire (Renouvellement du
mandat dun administrateur). Lassemblée générale, constatant que le
mandat M. Hubert Fabri arrive à expiration à lissue de la présente assemblée,
le renouvelle pour une durée de trois ans, soit jusquà lassemblée qui
statuera en 2008 sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2007.
Sixième résolution ordinaire (Renouvellement du
mandat dun administrateur). Lassemblée générale, constatant que le
mandat de la société Bolloré Participations arrive à expiration à lissue de la
présente assemblée, le renouvelle pour une durée de trois ans, soit jusquà
lassemblée qui statuera en 2008 sur les comptes de lexercice clos le
31 décembre 2007.
Septième résolution ordinaire (Traitement des
réserves spéciales des plus-values à long terme). En application des
dispositions de larticle 39 de la loi de finances rectificative pour 2004,
lassemblée générale décide :
que les sommes portées à la réserve spéciale des plus-values à
long terme soit 2 352 103,44 seront virées avant le 31 décembre 2005 à un
compte de réserves ordinaires.
que la somme de 46 303 correspondant à la taxe exceptionnelle
sera prélevée sur le compte de réserves ordinaires pour être virée au compte
report à nouveau sur lequel avait été imputée ladite somme au 31 décembre
2004.
Huitième résolution ordinaire (Approbation des
conventions réglementées). Lassemblée générale, après avoir entendu la
lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes établi conformément aux
prescriptions de larticle L. 225-38 du Code de commerce, prend acte des
déclarations qui y sont inscrites et en approuve les conclusions.
Première résolution (Suppression des droits de vote
double). Lassemblée générale constate quaux termes des statuts les
actions de la société sont toutes nominatives et décide de supprimer les droits
de vote double attribués aux actions entièrement libérées pour lesquelles il
était justifié dune inscription nominative depuis cinq ans au moins à la fin
de lannée civile précédant la date de la réunion de lassemblée considérée, au
nom du même actionnaire, ainsi quaux actions nominatives attribuées
gratuitement à un actionnaire en cas daugmentation de capital par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes démission à raison dactions
anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.
Deuxième résolution (Pouvoir à lassemblée générale
extraordinaire de modifier les statuts). Lassemblée générale donne son
accord pour que lassemblée générale extraordinaire des actionnaires qui va
suivre procède à la modification des statuts en conséquence.
Première résolution extraordinaire (Délégation de
compétence consentie au conseil dadministration en vue daugmenter le capital
par émission dactions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès
au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires). Lassemblée générale extraordinaire connaissance prise du
rapport du conseil dadministration et du rapport spécial des commissaires aux
comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 228-92
du Code de commerce :
1°) Délègue au conseil dadministration la compétence de décider une
ou plusieurs augmentations de capital par lémission, en France ou à
létranger, en euros, dactions ordinaires de la société ou de toutes valeurs
mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des
actions ordinaires de la société, ces valeurs mobilières pouvant être également
libellées en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par
référence à plusieurs monnaies.
La délégation ainsi conférée au conseil dadministration est valable
pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente assemblée.
2°) Décide que le montant total des augmentations de capital social
susceptibles dêtre ainsi réalisées immédiatement et/ou à terme, ne pourra être
supérieur à 2 000 000 (deux millions deuros) en nominal, primes démission
éventuellement non comprises, étant précisé que le montant nominal total des
valeurs mobilières constituant des titres demprunt ne pourra excéder
50 000 000 (cinquante millions deuros) ou la contre-valeur de ce
montant.
3°) Décide que les actionnaires ont, proportionnellement au montant
de leurs actions, un droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières
émises en vertu de la présente résolution.
4°) Décide que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas
échéant, à titre réductible, nont pas absorbé la totalité dune émission
dactions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le montant de
laugmentation de capital pourra être limité au montant des souscriptions sans
être inférieure aux trois quarts de laugmentation de capital décidée. Les
actions non souscrites peuvent être librement réparties totalement ou
partiellement. Le conseil pourra offrir au public tout ou partie des titres non
souscrits.
5°) Conformément à larticle L. 225-129-4 du Code de commerce, le
conseil dadministration pourra, dans les limites quil aura préalablement
fixées, déléguer au président directeur général le pouvoir de décider la
réalisation de laugmentation de capital ainsi que dy surseoir. Le président
directeur général devra rendre compte au conseil dadministration de
lutilisation de ce pouvoir dans les conditions prévues par ce dernier.
6°) Pour chacune des émissions décidées en application de cette
résolution, le nombre de titres à émettre pourra être augmenté dans les
conditions de larticle L. 225-135-1 du Code de commerce et dans la limite du
plafond global ci-dessus mentionné, lorsque le conseil constate une demande
excédentaire.
Deuxième résolution extraordinaire (Délégation de
pouvoir consentie au conseil dadministration à leffet de procéder à une
augmentation de capital limitée à 10 % du capital visant à rémunérer des
apports de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital). Lassemblée générale extraordinaire, après avoir entendu le
rapport du conseil dadministration et conformément aux dispositions de
larticle L. 225-147 alinéa 6 délègue au conseil dadministration pour une
durée de vingt-six mois, les pouvoirs nécessaires à leffet de procéder à une
augmentation de capital dans la limite de 10 % de son capital social, en vue de
rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres
de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.
Lassemblée générale délègue tous pouvoirs au conseil
dadministration aux fins de procéder à lapprobation de lévaluation des
apports, den constater la réalisation, dimputer le cas échéant sur la prime
dapport lensemble des frais et droits occasionnés par laugmentation de
capital, de prélever sur la prime dapport les sommes nécessaires pour la
dotation à plein de la réserve légale, et de procéder aux modifications des
statuts.
Troisième résolution extraordinaire (Délégation de
compétence consentie au conseil dadministration en vue daugmenter le capital
par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres). Lassemblée
générale extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil
dadministration et selon les dispositions des articles L. 225-129,
L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code de commerce :
1°) Délègue au conseil dadministration, durant la même période de
vingt-six mois, la compétence de décider une ou plusieurs augmentations du
capital par incorporation au capital de primes, réserves, bénéfices ou autres
dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible et sous forme
dattribution dactions gratuites ou lélévation de la valeur nominale des
actions existantes.
2°) Les émissions dactions nouvelles ou lélévation de la valeur
nominale des actions visées ci-dessus ne pourront pas avoir pour effet
daugmenter le capital social dune somme supérieure à deux millions deuros
(2 000 000 ), qui simputera sur les augmentations de capital susceptibles
dêtre réalisées en vertu de la délégation de compétence donnée aux termes de
la première résolution de la présente assemblée.
3°) En cas dusage par le conseil dadministration de la présente
délégation, décide, conformément aux dispositions de larticle L. 225-130 du
Code de commerce, que les droits formant rompus ne seront pas négociables et
que les titres correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente
seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la
réglementation.
4°) Conformément à larticle L. 225-129-4, le conseil pourra dans
les limites quil aura préalablement fixées déléguer au président directeur
général le pouvoir de décider la réalisation de laugmentation de capital ainsi
que celui dy surseoir. Le président directeur général devra rendre compte au
conseil dadministration de lutilisation de ce pouvoir dans les conditions
prévues par ce dernier.
Quatrième résolution extraordinaire (Délégation de
compétence consentie au conseil dadministration en vue daugmenter le capital
par émission dactions réservées aux salariés). Lassemblée générale,
après avoir pris connaissance du rapport du conseil dadministration et du
rapport spécial des commissaires aux comptes, et statuant conformément dune
part aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-138-1 et L. 225-129-6
du Code de commerce et dautre part à celles des articles L. 443-1 et suivants
du Code du travail, délègue au conseil dadministration la compétence à leffet
daugmenter le capital social de la société en une ou plusieurs fois par
lémission dactions nouvelles et, le cas échéant, lattribution dactions
gratuites ou dautres titres donnant accès au capital dans les conditions
fixées par la Loi, dans la limite de 1 % du montant des titres composant à ce
jour le capital social, réservée aux adhérents à des plans dépargne
dentreprise de la société et/ou des sociétés ou GIE dont elle détient
directement ou indirectement plus de 50 % du capital ou des droits de vote.
Les actionnaires décident de renoncer expressément à leurs droits
préférentiels de souscription au profit desdits adhérents.
Le prix des actions souscrites par les adhérents visés ci-dessus, en
application de la présente autorisation, sera égal ou supérieur à 80 % de la
moyenne des cours cotés de laction lors des vingt séances de bourse précédant
le jour de la décision du conseil dadministration fixant la date douverture
de la souscription.
Lassemblée générale extraordinaire donne au conseil
dadministration conformément aux dispositions légales et réglementaires dans
les limites et sous les conditions précisées ci-dessus et, le cas échéant, dans
le cadre des dispositions adoptées dans les plans dépargne, tous pouvoirs pour
déterminer toutes les conditions et modalités des opérations et notamment :
décider et fixer les modalités dattribution dactions gratuites
ou dautres titres donnant accès au capital, en application de lautorisation
conférée ci-avant ;
fixer les conditions dancienneté que devront remplir les
bénéficiaires des actions nouvelles à provenir des augmentations de capital,
objet de la présente résolution ;
décider le montant à émettre, le prix démission, les modalités de
chaque émission ;
arrêter les dates douverture et de clôture des
souscriptions ;
fixer, dans la limite dune durée maximale de trois ans, le délai
accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs titres ;
arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les
actions nouvelles porteront jouissance ;
constater la réalisation de laugmentation de capital à
concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites ou
décider de majorer le montant de ladite augmentation de capital pour que la
totalité des souscriptions reçues puisse être effectivement servies ; et,
prendre toutes mesures pour la réalisation des augmentations de
capital, procéder aux formalités consécutives à celles-ci et apporter aux
statuts les modifications corrélatives à ces augmentations de capital.
La délégation de compétence ainsi conférée au conseil
dadministration, avec faculté de subdélégation au directeur général, est
valable à compter de la présente assemblée et ce pour une durée de 26 mois.
Lassemblée générale prend acte que la présente délégation prive
deffet toute délégation antérieure ayant le même objet.
Cinquième résolution extraordinaire (Modification
du nombre daction de garantie). Lassemblée générale extraordinaire,
après avoir pris connaissance du rapport du conseil dadministration, décide de
ramener le nombre dactions que doit détenir chaque administrateur pendant
lexercice de son mandat de 3 à 1. En conséquence, lassemblée générale
extraordinaire décide de modifier larticle 13 paragraphe 3 des statuts de la
manière suivante :
Article 13 : Conseil dadministration :
1er § : sans changement.
2nd § : sans changement.
3. Actions de garantie :
Chaque administrateur doit être propriétaire dune (1) action au
moins pendant la durée de son mandat.
Le reste de larticle reste inchangé.
Sixième résolution extraordinaire (Mise en harmonie
des statuts avec larticle L. 225-38 du Code de commerce). Lassemblée
générale extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil
dadministration, décide de modifier le premier et le second paragraphe de
larticle 18 :
1. Les conventions entre la société et lun des administrateurs, son
directeur général, lun de ses directeurs généraux, lun des actionnaires
disposant de plus de 10 % des droits de vote ou la société la contrôlant.
2. Sauf lorsquen raison de leur objet ou de leurs implications
financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, les
conventions de cette nature sont communiquées aux administrateurs et aux
commissaires aux comptes dans les conditions déterminées par la loi et les
règlements.
Le reste de larticle reste inchangé.
Septième résolution extraordinaire (Suppression du
droit de vote double). Lassemblée générale extraordinaire, après le vote
favorable de lassemblée spéciale des titulaires de droit de vote double et
compte-tenu que toutes les actions sont nominatives décide de supprimer le
droit de vote double attribué aux actionnaires détenant des actions pour
lesquelles il pouvait être justifié dune inscription nominative depuis cinq
ans au moins.
En conséquence, elle modifie larticle 20 des statuts de la manière
suivante :
Article 20 - Assemblées générales - Dispositions générales :
Suppression du 6e paragraphe. Le reste de larticle reste
inchangé.
Huitième résolution extraordinaire (Suppression de
lobligation de détention de cinq actions pour assister aux
assemblées). Lassemblée générale extraordinaire décide de supprimer le
nombre de cinq actions nécessaires à tout actionnaire pour assister aux
assemblées générales ordinaires. En conséquence, elle modifie larticle 23 des
statuts de la manière suivante :
Article 23 - Assemblée générale ordinaire annuelle ou réunie
extraordinairement :
1er § sans changement.
2nd § supprimé.
3e § supprimé.
Le reste de larticle reste inchangé.
Neuvième résolution extraordinaire (Compétence pour
lémission dobligations). Lassemblée générale extraordinaire, après
avoir pris connaissance du rapport du conseil dadministration, décide de
modifier les articles 14 et 23 des statuts de la société :
Article 14 - Délibération du conseil dadministration :
1er § : il est ajouté :
Les emprunts sous forme de création dobligations, gagées ou non,
devront être décidées par le conseil dadministration qui pourra procéder à
lémission en une ou plusieurs fois dans le délai de cinq ans et en décider les
modalités. Le conseil dadministration sera seul compétent pour décider
lémission dobligations convertibles en actions ou encore si les actions
viennent à être cotées dobligations échangeables contre des actions.
Le reste de larticle reste inchangé.
Article 23 - Assemblée générale ordinaire annuelle ou réunie
extraordinairement :
2nd § Suppression en fin de phrase des termes suivants :
«
autorise tous emprunts par voie démission dobligations nouvrant pas
droit à des actions ».
Dixième résolution extraordinaire (Pouvoirs pour
formalités). Lassemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au
porteur de copie ou dextrait du procès-verbal de la présente assemblée pour
accomplir les formalités de dépôt et de publication.
En application des articles 128 et 130 du décret du 23 mars 1967,
les demandes dinscription de projets de résolutions par les actionnaires
devront être envoyées au siège social dans les dix jours à compter de la
publication.
Le droit de participer ou de se faire représenter à lassemblée sera
subordonné :
A linscription, cinq jours francs au moins avant la date de
lassemblée, de lactionnaire sur le registre des actions nominatives de la
Société.
Les formules de vote par correspondance et de pouvoir seront
adressées aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.
Le formulaire devra être retourné, signé, de telle façon que le CIC
correspondant Cicotitres, service Emetteurs, Centradom, 4, rue des Chauffours,
95014 Cergy-Pontoise puisse le recevoir avant le 4 juin 2005.
Le conseil dadministration.